思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-025
成都思科瑞微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区安泰四路 68 号 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,809,977
普通股股东所持有表决权数量 64,809,977
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.74
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.74
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,419,877 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,753,834 99.9133 49,143 0.0758 7,000 0.0109
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,753,834 99.9133 49,143 0.0758 7,000 0.0109
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,752,403 99.9111 50,574 0.0780 7,000 0.0109
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,753,834 99.9133 49,143 0.0758 7,000 0.0109
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,709,103 99.8443 93,874 0.1448 7,000 0.0109
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,757,034 99.9183 45,943 0.0708 7,000 0.0109
7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,749,403 99.9065 53,574 0.0826 7,000 0.0109
8、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,749,803 99.9071 53,174 0.0820 7,000 0.0109
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,753,434 99.9127 49,543 0.0764 7,000 0.0109
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 912,9 90.0497 93,87 9.2598 7,000 0.6905
利润分配预案 03 4
的议案
6 关于续聘会计 960,8 94.7776 45,94 4.5319 7,000 0.6905
师事务所的议 34 3
案
7 关于确认董事 953,2 94.0249 53,57 5.2846 7,000 0. 6905
2024 年度薪酬 03 4
及 2025 年度董
事薪酬方案的
议案
9 关于使用部分 957,2 94.4225 49,54 4.8869 7,000 0. 6905
超募资金永久 34 3
性补充流动资
金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2.本次审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3.本次会议听取了各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、杨楚寒
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日