科沃斯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-030
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄
湖厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,487,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
71.1785
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,423,828 99.9845 40,500 0.0098 22,800 0.0057
2、 议案名称：2024 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,417,828 99.9830 40,400 0.0098 28,900 0.0072
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,421,128 99.9838 40,100 0.0097 25,900 0.0065
4、 议案名称：2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,401,828 99.9791 40,100 0.0097 45,200 0.0112
5、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,430,628 99.9862 30,500 0.0074 26,000 0.0064
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,426,661 99.9852 31,367 0.0076 29,100 0.0072
7、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,407,021 99.9804 53,667 0.0131 26,440 0.0065
8、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,259,152 98.7232 5,195,136 1.2686 32,840 0.0082
9、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,445,061 99.9897 32,467 0.0079 9,600 0.0024
10、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,065,116 99.8969 393,172 0.0960 28,840 0.0071
11、 议案名称：关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,414,121 99.9821 40,967 0.0100 32,040 0.0079
12、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,417,361 99.9829 40,867 0.0099 28,900 0.0072
13、 议案名称：关于修订《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,159,457 98.6989 5,311,971 1.2972 15,700 0.0039
14、 议案名称：关于全资子公司之间互相担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 408,493,345 99.7573 436,172 0.1065 557,611 0.1362
15、 议案名称：关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,058,456 99.8953 392,472 0.0958 36,200 0.0089
(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
16.01 选举钱东奇为公 409,041,718 99.8912 是