哈铁科技:哈铁科技2024年年度股东会决议公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-014
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
普通股股东人数 105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 348,710,016
普通股股东所持有表决权数量 348,710,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.6479
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6479
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，非独立董事高洪仁先生因个人原因未出席本次会议，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,275,907 98.7284 4,427,609 1.2697 6,500 0.0019
2、 议案名称：关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关
联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,669,856 93.9331 4,400,150 6.0189 35,000 0.0480
3、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,335,407 98.7454 4,367,609 1.2525 7,000 0.0021
4、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,274,907 98.7281 4,428,109 1.2698 7,000 0.0021
5、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,274,907 98.7281 4,428,109 1.2698 7,000 0.0021
6、 议案名称：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,275,407 98.7282 4,427,609 1.2697 7,000 0.0021
7、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,272,907 98.7275 4,430,109 1.2704 7,000 0.0021
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,273,407 98.7277 4,429,609 1.2702 7,000 0.0021
9、 议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,274,907 98.7281 4,428,109 1.2698 7,000 0.0021
10、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,274,907 98.7281 4,428,109 1.2698 7,000 0.0021
11、 议案名称：关于 2025 年度投资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,302,407 98.7360 4,400,609 1.2619 7,000 0.0021
12、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,276,407 98.7285 4,426,609 1.2694 7,000 0.0021
13、 议案名称：关于 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,276,407 98.7285 4,426,609 1.2694 7,000 0.0021
14、 议案名称：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 344,276,407 98.7285 4,426,609