中触媒:中触媒新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-022
中触媒新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,504,491
普通股股东所持有表决权数量 110,504,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.8308
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.8308
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 176,200,000 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,079,019 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,494,026 99.9905 1,500 0.0013 8,965 0.0082
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,494,026 99.9905 1,500 0.0013 8,965 0.0082
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,494,026 99.9905 1,500 0.0013 8,965 0.0082
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,494,026 99.9905 1,500 0.0013 8,965 0.0082
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,487,926 99.9850 7,600 0.0068 8,965 0.0082
6、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,370,926 99.8791 124,600 0.1127 8,965 0.0082
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,422,293 99.9256 73,233 0.0662 8,965 0.0082
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,494,026 99.9905 1,500 0.0013 8,965 0.0082
9、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,014,877 99.9527 7,600 0.0216 8,965 0.0257
10、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,487,926 99.9850 7,600 0.0068 8,965 0.0082
11、 议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,488,426 99.9854 7,100 0.0064 8,965 0.0082
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
7 关于公司 2024 23,79 99.6556 73,23 0.3067 8,965 0.0377
年度利润分配 0,562 3
预案的议案
8 关于续聘公司 23,86 99.9561 1,500 0.0062 8,965 0.0377
2025 年度审计 2,295
机构的议案
9 关于公司 2025 14,25 99.8839 7,600 0.0532 8,965 0.0629
年度董事薪酬 3,195
方案的议案
10 关于公司 2025 23,85 99.9306 7,600 0.0318 8,965 0.0376
年度监事薪酬 6,195
方案的议案
11 关于补选公司 23,85 99.9327 7,100 0.0297 8,965 0.0376
第四届董事会 6,695
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
2. 涉及关联股东回避表决情况：中触媒集团有限公司、李进、刘颐静、石双月、李永宾、大连中赢投资管理中心（有限合伙）对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所