天富能源:新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 031
新疆天富能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 457
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 531,887,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 38.6996
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议于 2025 年 5 月
16 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟
先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海
证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 524,093,765 98.5347 6,307,405 1.1858 1,486,000 0.2795
2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,677,565 98.4565 6,715,205 1.2625 1,494,400 0.2810
3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,749,165 98.4699 6,707,205 1.2610 1,430,800 0.2691
4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,639,265 98.4493 6,814,605 1.2812 1,433,300 0.2695
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,848,865 98.4887 6,717,505 1.2629 1,320,800 0.2484
6、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,507,165 98.4244 7,047,505 1.3249 1,332,500 0.2507
7、议案名称：关于公司支付 2024 年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,761,165 98.4722 6,718,805 1.2632 1,407,200 0.2646
8、议案名称：关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,767,665 98.4734 6,675,305 1.2550 1,444,200 0.2716
9、议案名称：关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,709,621 98.4625 6,746,049 1.2683 1,431,500 0.2692
10、议案名称：关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
10.01、议案名称：关于公司为天富集团在广发银行申请不超过 1.50 亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,429,795 78.3915 11,927,705 21.5297 43,600 0.0788
10.02、议案名称：关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过 1.50 亿元借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,431,895 78.3953 11,925,605 21.5259 43,600 0.0788
10.03、议案名称：关于公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,388,795 78.3175 11,967,705 21.6019 44,600 0.0806
10.04、议案名称：关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过 5 亿元借款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,619,495 78.7339 11,724,105 21.1622 57,500 0.1039
10.05、议案名称：关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过 1 亿元借款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,415,895 78.3664 11,927,705 21.5297 57,500 0.1039
10.06、议案名称：关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过 0.50 亿元借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,415,895 78.3664 11,927,705 21.5297 57,500 0.1039
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 461,775,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 62,073,125 88.5349 6,717,505 9.5811 1,320,800 1.8840
其中:市值 50 万
以下普通股股东 2,526,301 60.6219 1,327,105 31.8456 313,900 7.5325
市值 50 万以上
普通股股东 59,546,824 90.2989 5,390,400 8.1741 1,006,900 1.5270
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例