巨星农牧:乐山巨星农牧股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-045
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心
1 栋 26、27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,491,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.2064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。
本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,238,838 99.9087 226,200 0.0818 26,200 0.0095
2、 议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,224,338 99.9034 241,400 0.0873 25,500 0.0093
3、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,226,838 99.9043 238,900 0.0864 25,500 0.0093
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,203,238 99.8958 267,600 0.0967 20,400 0.0075
5、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,221,838 99.9025 251,800 0.0910 17,600 0.0065
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,199,138 99.8943 273,500 0.0989 18,600 0.0068
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,136,638 99.8717 336,600 0.1217 18,000 0.0066
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,150,538 99.8767 322,300 0.1165 18,400 0.0068
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司 52,086,898 99.4501 267,600 0.5109 20,400 0.0390
2024 年 度 利
润 分 配 的 方
案》
5 《关于公司续 52,105,498 99.4856 251,800 0.4807 17,600 0.0337
聘 会 计 师 事
务所的议案》
7 《关于公司 52,020,298 99.3229 336,600 0.6426 18,000 0.0345
2025 年 度 对
外 担 保 授 权
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、蒋许芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议