英方软件:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-027
上海英方软件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,259,751
普通股股东所持有表决权数量 37,259,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.1551
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 45.1551
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案 1 名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
2、 议案 2 名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
3、 议案 3 名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,044,804 99.4231 113,579 0.3048 101,368 0.2721
4、 议案 4 名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,044,804 99.4231 113,579 0.3048 101,368 0.2721
5、 议案 5 名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（% 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,036,804 99.4016 121,579 0.3263 101,368 0.2721
6、 议案 6 名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 736,980 75.7954 133,979 13.7792 101,368 10.4254
7、 议案 7 名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,024,404 99.3683 133,979 0.3595 101,368 0.2722
8、 议案 8.01 名称：《关联交易决策制度》（2025 年 4 月修订）

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,037,304 99.4029 121,079 0.3249 101,368 0.2722
9、 议案 8.02 名称：《募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,036,804 99.4016 121,579 0.3263 101,368 0.2721
10、 议案 8.03 名称：《信息披露管理制度》（2025 年 4 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
11、 议案 9 名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722
12、 议案 10 名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,044,804 99.4231 113,579 0.3048 101,368 0.2721
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普 35,474,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 1,562,430 87.5126 121,579 6.8097 101,368 5.6777
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 52,072 68.9521 21,579 28.5742 1,868 2.4737
股东
市值 50 万以 1,510,358 88.3323 100,000 5.8484 99,500 5.8193
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案