远东股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-045
远东智慧能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,284,599,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.8816
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,755,108 99.9343 747,613 0.0581 96,300 0.0076
2、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,722,408 99.9317 780,313 0.0607 96,300 0.0076
3、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,753,108 99.9341 749,713 0.0583 96,200 0.0076
4、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,473,108 99.9123 1,029,713 0.0801 96,200 0.0076
5、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,442,408 99.9099 1,060,413 0.0825 96,200 0.0076
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,305,708 99.8993 1,169,813 0.0910 123,500 0.0097
7、 议案名称：关于处理 2024 年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,208,608 99.8917 1,299,613 0.1011 90,800 0.0072
8、 议案名称：2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,273,315,423 99.2709 9,260,273 0.7219 90,800 0.0072
9、 议案名称：2025 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,453,508 99.9108 1,045,013 0.0813 100,500 0.0079
10、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,121,835,616 87.3296 1,090,413 0.0848 161,672,992 12.5856
11、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议

案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,121,835,716 87.3296 1,090,313 0.0848 161,672,992 12.5856
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,283,742,108 99.9332 756,413 0.0588 100,500 0.0080
13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,275,075,748 99.2586 9,422,773 0.7335 100,500 0.0079
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,275,075,648 99.2586 9,422,773 0.7335 100,600 0.0079
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,275,081,148 99.2590 9,417,373 0.7330 100,500 0.0080
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2024 年度利润分配预案 58,521,926 97.8378 1,169,813 1.9557 123,500 0.2065
关于处理 2024 年度各项资产
7 减值准备和确认公允价值变 58,424,826 97.6754 1,299,613 2.172