锦好医疗:关于2025年第一次临时股东会延期公告
公告时间:2025-05-16 18:36:02
证券代码:872925 证券简称:锦好医疗 公告编号:2025-048
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
(二) 原股东会召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 29 日 15:00,预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 28 日 15:00—2025 年 5 月 29 日 15:00。
(三) 原股东会股权登记日:2025 年 5 月 23 日
二、 延期召开股东会原因
公司原定于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会,因公司主要股东及
部分董事会成员的重要工作安排与股东会时间冲突,为确保股东会的顺利召开及全体股
东充分参与,经公司慎重研究决定,将股东会延期至 2025 年 6 月 4 日召开。除会议时
间变更外,会议地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排,确保股东会的筹备工作更加完善。
本次股东会的延期符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定,做好股东会的各项筹备工作,确保会议顺利召开。
三、 延期后股东会基本情况
(一) 股东会召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 6 月 4 日 15:00,预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间:2025 年 6 月 3 日 15:00—2025 年 6 月 4 日 15:00。
(二) 股东会股权登记日
延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 23 日。
其他相关事项参照公司 2025 年 5 月 14 日披露的公告,公告编号:2025-044。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人:段皓龄
联系电话:0752-3266781
(二)会议费用
出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日