东百集团:东百集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—029
福建东百集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 584
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 490,807,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.4247
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现
场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,324,003 99.9014 331,100 0.0675 152,600 0.0311
2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,289,555 99.8944 330,300 0.0673 187,848 0.0383
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,273,255 99.8911 361,400 0.0736 173,048 0.0353
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 489,412,455 99.7157 1,221,200 0.2488 174,048 0.0355
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,260,355 99.8885 361,100 0.0736 186,248 0.0379
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,189,855 99.8741 415,900 0.0847 201,948 0.0411
7、 议案名称：关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,287,655 99.8940 330,600 0.0674 189,448 0.0386
8、 议案名称：关于公司 2025 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,175,155 99.8711 444,800 0.0906 187,748 0.0383
9、 议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 490,291,155 99.8948 332,300 0.0677 184,248 0.0375
10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,318,903 99.9004 345,000 0.0703 143,800 0.0293
11、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 490,301,703 99.8969 339,900 0.0693 166,100 0.0338
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 463,611,503 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 21,410,758 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 5,238,094 90.5392 361,100 6.2415 186,248 3.2193
股股东
其中:市值 50 万 2,052,894 78.9501 361,100 13.8872 186,248 7.1627
以下普通股股东
市值50万以上普 3,185,200 100 0 0 0 0
通股股东
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 8 及议案 11 系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：陈张达、陈璐新
（二）律师见证结论意见：
福建东百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日