扬州金泉:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-024
扬州金泉旅游用品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,934,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.5126
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长林明稳因工作原因通讯参会，不便主持会议，故经全体董事推举，由董事赵仁萍女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事长林明稳先生通过通讯方式参加本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，监事胡明燕女士、徐伟先生通过通讯方式参加
本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,155,200 98.4994 762,700 1.4685 16,600 0.0321
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,155,900 98.5008 762,500 1.4681 16,100 0.0311
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,152,700 98.4946 764,000 1.4710 17,800 0.0344
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,152,900 98.4950 763,800 1.4706 17,800 0.0344
5、 议案名称：《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,051,400 58.7538 454,500 25.3981 283,600 15.8481
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,152,900 98.4950 765,500 1.4739 16,100 0.0311
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,174,900 98.5373 743,500 1.4316 16,100 0.0311
8、 议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,603,500 99.3626 314,900 0.6063 16,100 0.0311
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,626,500 99.4069 291,900 0.5620 16,100 0.0311
10、 议案名称：《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,440,500 80.4973 332,400 18.5750 16,600 0.9277
11、 议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,441,000 80.5252 332,400 18.5750 16,100 0.8998
12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,619,800 99.3940 298,600 0.5749 16,100 0.0311
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 50,000,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,174,900 60.7340 743,500 38.4337 16,100 0.8323
其中:市值
50 万以下普
通股股东 287,000 79.3036 58,800 16.2475 16,100 4.4489
市值50万以
上普通股股 887,900 56.4606 684,700 43.5394 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司2024 1,010 56.4515 762,7 42.6208 16,60 0.9277
年年度报告及 ,200 00 0
其摘要的议案》
2 《关于公司2024 1,010 56.4906 762,5 42.6096 16,10 0.8998
年度董事会工