美思德:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-021
江苏美思德化学股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2025 年 05 月 09 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会
会议于 2025 年 05 月 16 日（星期五）下午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公
告编号：2025-022）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2025 年 05 月 17 日