美思德:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-020
江苏美思德化学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之
公司七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,104,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.8448
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事孙宇先生
出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书付佳慧女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,852,888 99.7270 172,900 0.1877 78,540 0.0853
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,835,388 99.7080 190,400 0.2067 78,540 0.0853
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,852,888 99.7270 174,900 0.1898 76,540 0.0832
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,841,308 99.7144 186,480 0.2024 76,540 0.0832
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,834,108 99.7066 191,680 0.2081 78,540 0.0853
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,845,688 99.7191 172,900 0.1877 85,740 0.0932
7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,828,188 99.7001 252,440 0.2740 23,700 0.0259
8、 议案名称：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,815,608 99.6865 264,020 0.2866 24,700 0.0269
9、 议案名称：关于向子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,816,608 99.6876 264,020 0.2866 23,700 0.0258
10、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,814,508 99.6853 271,220 0.2944 18,600 0.0203
11、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,815,608 99.6865 271,220 0.2944 17,500 0.0191
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 91,828,188 99.7001 252,440 0.2740 23,700 0.0259
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意