弘讯科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-019
宁波弘讯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,559,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.5643
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,355,500 99.9075 8,800 0.0039 195,100 0.0886
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,357,000 99.9082 8,900 0.0040 193,500 0.0878
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,353,600 99.9066 8,800 0.0039 197,000 0.0895
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,333,100 99.8973 28,800 0.0130 197,500 0.0897
5、 议案名称：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,331,800 99.8968 28,100 0.0127 199,500 0.0905
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,245,900 99.8578 105,800 0.0479 207,700 0.0943
7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,209,500 99.8413 122,000 0.0553 227,900 0.1034
8、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,203,100 99.8384 130,800 0.0593 225,500 0.1023
9、 议案名称：关于调整独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,210,800 99.8419 119,600 0.0542 229,000 0.1039
10、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,276,900 99.8719 72,800 0.0330 209,700 0.0951
11、 议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,163,600 91.1674 70,300 2.0258 236,200 6.8068
12、 议案名称：关于继续购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,284,900 99.8755 71,900 0.0325 202,600 0.0920
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,301,500 99.8830 50,200 0.0227 207,700 0.0943
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 217,089,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 3,156,600 90.9656 105,800 3.0489 207,700 5.9855
其中:市值 50 万以
下普通股股东 947,700 86.6825 105,800 9.6771 39,800 3.6404
市值 50 万以上普
通股股东 2,208,900 92.9358 0 0.0000 167,900 7.0642
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 关于公司 2024 年年度利润分配 2,919,100 90.3019 105,800 3.2729 207,700 6.4252
方案及 2025 年中期分红授权的
议案
7 关于确认公司 2024 年度董事薪 2,882,700 89.1758 122,000 3.7740 227,900 7.0502
酬发放的议案
8 关于确认公司 2024 年度监事薪 2,876,300 88.9779 130,800 4.0462 22