音飞储存:音飞储存2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-021
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,693,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9640
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,400,136 99.8187 251,400 0.1554 41,700 0.0259
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,400,036 99.8186 251,400 0.1554 41,800 0.0260
3、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,400,036 99.8186 251,400 0.1554 41,800 0.0260
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,399,836 99.8185 251,600 0.1556 41,800 0.0259
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,435,536 99.8406 253,100 0.1565 4,600 0.0029
6、 议案名称：关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,314,736 99.7659 336,700 0.2082 41,800 0.0259
7、 议案名称：关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,309,236 99.7625 257,100 0.1590 126,900 0.0785
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管
理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,398,836 99.8179 252,600 0.1562 41,800 0.0259
9、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 90,707,866 99.6767 252,400 0.2773 41,800 0.0460
10、 议案名称：关于公司购买董监高责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,394,836 99.8154 256,600 0.1586 41,800 0.0260
11、 议案名称：续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,436,836 99.8414 251,400 0.1554 5,000 0.0032
12、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,308,836 99.7622 294,000 0.1818 90,400 0.0560
13、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,309,036 99.7623 293,800 0.1817 90,400 0.0560
14、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,431,436 99.8380 256,600 0.1586 5,200 0.0034
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 160,871,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000