北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届二十三次董事会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-019
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
3.本次会议于 2025 年 5 月 16 日下午在内蒙古包头市稀土开发区
北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《董事会换届选举》的议案。（董事候选人简历详见附件）

公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。
经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。
经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。
公司董事会提名委员会对上述 6 名董事候选人的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，认为上述 6 名董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定的董事、独立董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，独立董事具备独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
本议案需提交公司股东会审议通过。根据相关要求，在股东会审议时，本议案将分为《关于董事会换届选举第九届董事会董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》两个议案组以累积投票方式分别审议。第九届董事会任期三年，从公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过关于《修订<董事会审计委员会工作规则>》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规 则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过关于《修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》的
议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务 管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过关于《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案。
（内容详见同日“2025-020”公告）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、报备文件
（一）八届二十三次董事会决议；
（二）董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

附件：董事候选人简历
1.王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部总经理、党委书记，内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长，北方股份董事长。北方股份第七届、第八届董事会董事。
2.郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长、研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理、技术中心总设计师、总经理助理兼产品研究院院长、副总经理兼产品研究院院长、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第八届董事会董事。
3.侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届、第八届董事会董事。
4.张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监
兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，唐山三友化工股份有限公司独立董事,北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。
5.向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。
6.吕莹：男，1962 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，学
士学位，高级工程师。曾任原机械工业部轴承工业局任工程师，原机械工业部通用零部件局任副主任科员，原国家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员，原机械电子工业部生产司计划一处任主任科员，原机械工业部生产与信息统计司计划处任副处长，中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长。现任中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长，兼任北京天施华工国际会展有限公司总经理，山推股份独立董事、北方股份独立董事。北方股份第八届董事会独立董事。
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