渤海汽车:渤海汽车2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-038
渤海汽车系统股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,164,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7819
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,997,281 99.5020 1,792,600 0.4119 374,500 0.0861
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 433,161,281 99.5396 1,798,600 0.4133 204,500 0.0471
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,991,581 99.5006 1,782,700 0.4096 390,100 0.0898
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,979,881 99.4980 1,979,400 0.4548 205,100 0.0472
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,569,481 99.4036 2,411,800 0.5542 183,100 0.0422
6、 议案名称：关于董事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,941,481 99.4891 2,039,800 0.4687 183,100 0.0422
7、 议案名称：关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,944,581 99.4898 2,036,500 0.4679 183,300 0.0423
8、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,894,981 99.4784 2,069,300 0.4755 200,100 0.0461
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,940,981 99.4890 1,860,300 0.4274 363,100 0.0836
10、 议案名称：关于董事和监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 432,739,781 99.4428 2,396,100 0.5506 28,500 0.0066
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 425,428,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 7,140,601 73.3460 2,411,800 24.7732 183,100 1.8808
股东
其 中 : 市
值50万以 1,203,401 64.2121 667,600 35.6224 3,100 0.1655
下普通股
股东
市值50万
以上普通 5,937,200 75.5234 1,744,200 22.1868 180,000 2.2898
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2024 年度 7,140 73.3460 2,411 24.7732 183,1 1.8808
利润分配预案 ,601 ,800 00
6 关于董事会授 7,512 77.1670 2,039 20.9521 183,1 1.8809
权 经 营 层 ,601 ,800 00
2025 年度公司
融资授信额度
的议案
7 关于 2024 年 7,515 77.1989 2,036 20.9182 183,3 1.8829
度计提信用与 ,701 ,500 00
资产减值准备
的议案
8 关于未弥补亏 7,466 76.6894 2,069 21.2551 200,1 2.0555
损达到实收股 ,101 ,300 00
本总额三分之
一的议案
9 关于续聘 2025 7,512 77.1619 1,860 19.1084 363,1 3.7297
年度财务审计 ,101 ,300 00
机构及内部控
制审计机构的
议案
10 关于董事和监 7,310 75.0952 2,396 24.6119 28,50 0.2929
事 2024 年度 ,901 ,100 0
薪酬的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明