国芯科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-048
苏州国芯科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区
塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025
年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公
司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及召集人，具体如下：
1、董事会战略委员会：郑茳先生（召集人）、于燮康先生、肖佐楠先生、高
媛女士、陈石先生。
2、董事会审计委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、陈石先生。
3、董事会提名委员会：于燮康先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、郑茳先生。
4、董事会薪酬与考核委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、肖佐楠先生。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》
经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任肖佐楠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司副总经理的议案》
经总经理肖佐楠先生提名并经过董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理，前述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司财务总监的议案》
经总经理肖佐楠先生提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任张海滨先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。本次聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任龚小刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日

附件：简历
1、郑茳先生简历
郑茳，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授，中共党员。1985 年至 1998 年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998 年至 2002 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理；2002 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司（以下简称“国芯有限”，系公司前身）董事长；2019 年 2 月至今任公司董事长。郑茳先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333 工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。
郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽芯投资”）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。
截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权。
郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司 3.86%股权，其中郑茳先生持有联创投资 90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资 10.00%份额；郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司 2.07%股权，其中郑茳先生持有旭盛科创 24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创 12.30%份额；郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司 1.83%股权，其中郑茳先生持有矽晟投资 16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司 1.44 %股权，其中郑茳先生持有矽丰投资 4.71%份额；郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司 1.17 %股权，其中郑茳先生持有矽芯投资 47.22 %份额。

综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司 10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权，合计控制公司 21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
2、肖佐楠先生简历
肖佐楠，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任中国华大集成电路设计公司工程师；1998 年至 2003 年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程师、部
门经理；2003 年至 2019 年历任国芯有限 IC 设计部经理、总经理；2019 年 9 月
至 2024 年 8 月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长，2019 年 2 月至今任公
司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于 2014 年获苏州市“市长奖”。
郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽芯投资”）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。
截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权。
郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司 3.86%股权，其中郑茳先生持有联创投资 90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资 10.00%份额；郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司 2.07%股权，其中郑茳先生持有旭盛科创 24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创 12.30%份额；郑茳先
生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司 1.83%股权，其中郑茳先生持有矽晟投资 16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司 1.44 %股权，其中郑茳先生持有矽丰投资 4.71%份额；郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司 1.17 %股权，其中郑茳先生持有矽芯投资 47.22 %份额。
综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司 10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权，合计控制公司 21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
3、高媛女士简历
高媛，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生