郴电国际:郴电国际2024年年度股东会资料

湖南郴电国际发展股份有限公司
2024 年年度股东会资料
2025 年 5 月 23 日

2024 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东会共十三项议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

目 录

1、会议议程......1
2、议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》......3
3、议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》......10
4、议案三《公司 2024 年年度报告及摘要》......14
5、议案四《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》......15
6、议案五《公司 2024 年度利润分配预案》......267、议案六《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》......27
8、议案七《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》......32
9、议案八《关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案》......3310、议案九《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》-37
11、议案十至十三《独立董事述职报告》......39
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2024 年年度股东会议程
一、会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2 点 30 分。
二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
三、主持人：周帮洪。
四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
五、列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、见证律师：湖南天地人律师事务所柳劲松律师、黄发庆律师。
七、会议议程：
1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布大会开始；
4、周帮洪先生作《公司 2024 年度董事会工作报告》；
5、彭国兵先生作《公司 2024 年度监事会工作报告》；
6、李峰先生宣读《公司 2024 年年度报告及摘要》；
7、李峰先生作《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》；8、李峰先生宣读《公司 2024 年度利润分配预案》；
9、李峰先生宣读《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
10、李峰先生宣读《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
11、李峰先生宣读《关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案》；12、李峰先生宣读《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；
13、独立董事作《独立董事 2024 年度述职报告》；
14、股东及股东代理人发言；
15、推选投票监票人和计票人；
16、全体股东对以上议案进行投票表决；
17、休会，统计现场投票及网络投票结果；
18、监票人宣布表决结果；
19、主持人宣读股东会决议；
20、见证律师宣读法律意见书；
21、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录；
22、会议闭幕。
议案一：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下，请予审议。
一、2024 年度生产经营情况
2024 年，公司各项经营指标总体呈现稳中向好趋势，全年实现
营业收入 42.92 亿元，同比增长 9.47%；利润总额 12798 万元，同比
增长 602.37%；归母净利润-3627 万元，减亏 41.21%；上缴税费 2.93亿元，增长 1.83%；2024 年年末资产负债率 73.23%，较期初 74.43%下降 1.2 个百分点。营业收入、上缴税费、售电量、售水量等指标再创历史新高。主要开展了以下工作：
（一）定战略，准确把握发展航向
一是科学制定五年规划。2024 年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，深入分析内外部环境，科学制定战略目标，擘画发展蓝图，明确提出了未来 5 年“四个 100”的奋斗目标，锚定了建设“中国优秀综合能源服务商”的发展方向和“123456”发展路径，为公司未来发展制定了科学精准的规划。
二是推动绿色低碳转型。公司积极响应国家能源政策，加速推进新能源发展，新能源上网电量大幅增长，水电、风电、光伏等清洁能源占比持续提升。
三是持续拓宽产业赛道。郴州潇湘天卓管业项目一期正式投产，
填补了华南地区直径 5 米涂塑钢管生产制造领域的空白。参与共建“一带一路”，组团赴非洲赞比亚开展了新能源项目考察洽谈，并积极稳妥推进项目建设前期工作。
（二）作决策，全力推进高质量发展
一是聚焦主责深耕主业。加大电网、供水管网建设与投入，用好“两重”“两新”政策，加快设备升级换代，加强供电线路、供水管线的巡视与运维，确保供电供水保障稳定可靠。全年供电可靠率、电压合格率稳步提升；供水爆管率、漏损率持续下降。
二是加大投资并购力度。全资子公司郴电新能源公司收购了郴州云伊电投新能源有限公司 49%股权，参股投资新田岭钨业分布式光伏项目，进一步拓宽业务范围。对部分子公司控股不控权、不符合集团战略方向的项目进行清理处置，完成了郴电科技 20%股权收购工作，进一步优化资源配置，规范子公司法人治理结构，降低潜在风险，提升了集团管理效率和效益。
三是不断提升公司形象。“获得用水”评价指标继续保持了全省第一的排名，“获得用电”指标也实现了进位。供电供水报装环节、时间、资料、费用均达到全省最优值。公司“好差评”和“行政效能电子监察”指标在市直单位中名列前茅。公司“一企一策”用能服务项目获第五届全国地方电网与配电网圆桌论坛、中国能源报、省国资委典型推介。
（三）防风险，有效破解发展难题
一是理顺农网还贷政策。通过积极争取，理顺了困扰公司 8 年之久的农网还贷政策，建立了“按月缴纳、按季返还”的长效机制，2024年累计收到省级分成资金 8.68 亿元，有效缓解资金压力。

二是全力清收应收账款。唐山中邦应收账款纠纷达成和解，收回欠款 5259 万元，实现了当年应收账款按月缴清，加大了历年应收未收账款清收力度。收回二污、四污特许经营权终止补偿款 2.88 亿元。
三是守牢安全生产底线。以组织实施安全生产治本攻坚行动为总揽，出台了《郴电国际施工作业现场管控九条硬措施》，强化了施工作业现场管控和安全生产责任落实，全年安全生产形势总体稳定，未发生安全生产责任事故。
二、报告期内归母净利润亏损原因分析及应对措施
2024 年，公司归母净利润-3627 万元，亏损的主要原因是公司于2024 年度计提了减值损失 1.33 亿元。
公司圆满完成了党委会、董事会换届工作，选举产生了新一届坚强有力的公司党委、董事会班子，新一届领导班子开拓创新、挺膺担当，脱虚向实、简政放权，制定了清晰的战略发展方向、具体目标和实施路径；2025 年开年以来，公司积极稳妥地完成了机构改革、人员调整、制度规范，机构设置更加合理精简高效，干部职工主观能动性充分调动，营造了浓厚的干事创业氛围；公司与国网郴州分公司签订了战略合作协议，新增并网通道、供电秩序维护等工作推进顺利，公司供电稳定性、可靠性进一步得到保障，主业根基得以夯实；公司新一届董事会务实有为、勤勉尽职，强化资金管理，通过司库建设，减少贷款总额，较大幅度降低贷款利率。理顺了农网还贷基金征缴和返还机制，预计今后农网还贷资金可实现净流入；公司持续大规模投资光伏等新能源，加大网内集中式风电、光伏电源的接入，公司购电成本将继续下降，努力实现扭亏为盈。
三、报告期内董事会工作情况
（一）董事会对股东会决议的执行情况。2024 年，公司召开股东大会 2 次，共审议通过议案 17 项。公司董事会根据相关法律法规
的要求，严格按照股东会的各项决议和授权，秉持公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
（二）2024 年度董事会召开及决议情况。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事认真履职尽责、科学决策，全年共召开董事会 7 次，审议通过了《关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的议案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》等 29项议案。
（三）董事会下设各委员会履职情况。2024 年，公司董事会各专门委员会切实履行专业职责，全年累计召开专题会议 11 次，通过战略引领、人才管理、绩效考核及审计监督等多维度赋能公司发展。其中，战略委员会召开 2 次会议，审议通过年度生产经营计划、新能源项目投资等议案，并深度研判行业趋势与产业布局，提出系列战略发展建议；提名委员会召开 3 次会议，严格审核董事会换届人选及高管聘任资格，确保治理结构优化；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，制定年度薪酬考核方案及年度考核体系；审计委员会召开 4 次会议，完成公司定期报告审核、财务审计机构变更等议案审议，强化财务信息真实性及内控体系建设，有效维护企业运营合规性。各委员会通过专业化履职，显着提升了公司治理效能和发展质量。
（四）公司治理情况。修订完善《公司章程》，顺利完成董事会、监事会换届选举，确保公司治理结构持续优化。全面强化信息披露与投资者关系管理，双轨并进提升公司透明度与市场公信力。在信息披露方面，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司内控制度，
全年规范发布 51 则公告和 4 期定期报告，确保披露内容真实准确、及时规范，得到了上交所的肯定。投资者关系管理方面，通过召开年报、半年报及三季报三场业绩说明会，参与湖南辖区投资者线上集体接待日活动，搭建“专人热线+上证 E 互动”全天候沟通平台，全年保持与投资者的高频良性互动，针对性解答市场关切，显着增强投资者对公司发展战略的认同感与长期投资信心。2024 年，公司获得了中国上市公司董事会“金圆桌奖——公司治理特别贡献奖”以及“2024年度上市公