*ST海华:青海华鼎2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-019
青海华鼎实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石
楼镇市莲路 339 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,562,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.97
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁郭明、财务总监吴嘉灏列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 108,726,389 99.2367 730,501 0.6667 105,775 0.0966
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 108,724,789 99.2352 730,501 0.6667 107,375 0.0981
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 107,121,489 97.7718 2,330,501 2.1270 110,675 0.1012
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 107,127,589 97.7774 2,330,501 2.1270 104,575 0.0956
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 107,124,789 97.7749 2,407,601 2.1974 30,275 0.0277
6、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 107,129,589 97.7792 2,331,276 2.1278 101,800 0.0930
7、 议案名称：关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 107,114,789 97.7657 2,418,376 2.2072 29,500 0.0271
8、 议案名称：关于 2025 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 107,128,589 97.7783 2,332,476 2.1288 101,600 0.0929
9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬和津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 106,970,989 97.6345 2,478,976 2.2626 112,700 0.1029
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 38,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 66,964,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 2,160,750 46.9868 2,407,601 52.3547 30,275 0.6585
股东
其中:市值
50 万以下 1,710,750 86.6805 232,601 11.7854 30,275 1.5341
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 450,000 17.1428 2,175,000 82.8572 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事会 57,510,889 98.5667 730,501 1.2519 105,775 0.1814
工作报告
2 2024 年度监事会 57,509,289 98.5639 730,501 1.2519 107,375 0.1842
工作报告
3 2024 年度独立董 55,905,989 95.8161 2,330,501 3.9941 110,675 0.1898
事述职报告
4 2024 年度财务决 55,912,089 95.8265 2,330,501 3.9941 104,575 0.1794
算报告
5 2024 年度利润分 55,909,289 95.8217 2,407,601 4.1263 30,275 0.0520
配方案
关 于 聘 任 公 司
2025 年度财务报
6 告审计机构和内 55,914,