豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-034
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源
市荆梁南街 1 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,534,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.6370
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,179,602 99.6511 1,241,400 0.3195 113,903 0.0294
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,184,602 99.6524 1,241,400 0.3195 108,903 0.0281
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,183,802 99.6522 1,242,400 0.3197 108,703 0.0281
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,157,502 99.6454 1,271,400 0.3272 106,003 0.0274
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,176,302 99.6503 1,251,400 0.3220 107,203 0.0277
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,170,053 99.6487 1,338,252 0.3444 26,600 0.0069
7、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年～2027 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,193,705 99.6548 1,310,100 0.3371 31,100 0.0081
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 387,138,602 99.6406 1,289,100 0.3317 107,203 0.0277
9、 议案名称：关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,974,005 99.5982 1,477,600 0.3803 83,300 0.0215
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的确定及 2025 年度监事薪酬方案的
议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,958,505 99.5942 1,512,600 0.3893 63,800 0.0165
11、 议案名称：关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,112,868 97.5321 1,579,700 2.4031 42,600 0.0648
12、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化
锌、白银）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,205,068 97.6723 1,490,500 2.2674 39,600 0.0602
13、 议案名称：关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、
铜渣、银浮选渣）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 64,337,068 97.8731 1,360,500 2.0697 37,600 0.0572
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 关于公司 2024 年度利 64,370,316 97.9237 1,338,252 2.0358 26,600 0.0405
润分配方案的议案
7 关 于 公 司 未 来 三 年 64,393,968 97.9597 1,310,100 1.9930 31,100 0.0473
（2025 年～2027 年）
股东分红回报