威派格:威派格2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-064
上海威派格智慧水务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 594
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,475,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.1679
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,702,023 99.6743 657,002 0.2766 116,320 0.0491
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,659,323 99.6563 650,002 0.2737 166,020 0.0700
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,664,923 99.6587 691,802 0.2913 118,620 0.0500
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,721,123 99.6823 626,502 0.2638 127,720 0.0539
5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,661,085 99.6571 611,740 0.2576 202,520 0.0853
6、 议案名称：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,671,185 99.6613 642,640 0.2706 161,520 0.0681
7、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,552,923 99.6115 825,302 0.3475 97,120 0.0410
8、 议案名称：关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,651,285 99.6529 628,340 0.2645 195,720 0.0826
9、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,464,243 99.5742 833,182 0.3508 177,920 0.0750
10、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,439,743 99.5639 844,882 0.3557 190,720 0.0804
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2024 年度 19,94 96.1242 642,6 3.0973 161,5 0.7785
募集资金存放 4,185 40 20
与使用情况的
专项报告
7 公司 2024 年度 19,82 95.5542 825,3 3.9776 97,12 0.4682
利润分配方案 5,923 02 0
9 关于公司董事 19,73 95.1268 833,1 4.0156 177,9 0.8576
2024 年度薪酬 7,243 82 20
执 行 情 况 及

2025 年薪酬方
案的议案
10 关于公司 2024 19,71 95.0087 844,8 4.0720 190,7 0.9193
年度监事薪酬 2,743 82 20
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：舒伟佳、强婧仪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议