驱动力:2024年年度股东会决议公告

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-045
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘平祥先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
111,276,048 股，占公司有表决权股份总数的 69.82%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
17,649,372 股，占公司有表决权股份总数的 11.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于董事、监事 2024 年度绩效考核情况和 2025 年度薪酬计划
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 22,681,703 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东刘平祥、刘金萍回避本议案表决。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于<2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
公司
2024 年
（五） 度利润 5,032,331 100% 0 0% 0 0%
分配预
案的议
案》
《关于
<2024
年度募
集资金
（八） 存放和 5,032,331 100% 0 0% 0 0%
使用情
况的专
项报告>
的议案》
《关于
使用部
分闲置
募集资
（九） 5,032,331 100% 0 0% 0 0%
金进行
现金管
理的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙巧芬律师、曾思律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议》；
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股 份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日