弘业期货:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-024
苏豪弘业期货股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第四次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年5月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构，任期至公司2025年年度股东大会结束之日。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
公司审核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制、契约化2023年度考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则的议案》。
根据《弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（修订
稿）》要求，对我司经理层成员中分管业务单位的副职领导实行2023年任期制契约化考核。董事会同意公司经理层成员2023年任期制契约化绩效考核及2021-2023年任期考核结果兑
现细则。
公司薪酬委员会审议通过了本议案。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事储开荣先生回避表决。
（三）会议审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》。
公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司
名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会
审议通过了以上议案。现综合考虑，公司决定终止变更证券简称、英文简称，即公司证券简称仍为“弘业期货”，英文简称仍为“Holly Futures”，保留对公司名称的变更以及
《公司章程》修订的内容。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止变更证券简称的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审核委员会第四次会议决议》；
3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年5月16日