莱赛激光:2024年度股东会决议公告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-037
莱赛激光科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆建红
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
52,408,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.8877%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理袁伟栋出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度公司权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 1,558,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)、朱明、徐 奕飞、孙小兰为关联股东，回避表决。
（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 8,908,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)为关联股东， 回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,408,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《关于 1,558,200 100% 0 0% 0 0%
公司
2024 年
度公司
权益分
派预案
的议案》
十 《关于 1,558,200 100% 0 0% 0 0%
新增
2025 年
度日常
性关联
交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、钱陆瑶
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司 2024 年年度 股东会的法律意见书》。
莱赛激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日