康恩贝:康恩贝2024年度股东大会会议材料

浙江康恩贝制药股份有限公司
2024年度股东大会
会 议 材 料
二О二五年五月二十三日

浙江康恩贝制药股份有限公司
2024 年度股东大会
议 程
主持人：姜毅董事长 时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 召开
地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室
序 号 内 容 报告人
1 审议《公司董事会 2024 年度工作报告》 姜毅
2 审议《公司监事会 2024 年度工作报告》 郎泰晨
3 听取公司独立董事述职报告 独立董事
4 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 金祖成
5 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 郎泰晨
6 审议《公司 2024 年年度报告和摘要》 金祖成
7 审议《公司 2024 年度财务决算报告》 谌明
8 审议《公司 2024 年度利润分配预案》 谌明
9 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 谌明
10 审议《关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》 谌明
11 审议《关于公司开展票据池业务的议案》 谌明
12 审议《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 谌明
13 审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》 谌明
14 审议《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》 金祖成
15 审议《关于增补公司董事的议案》 金祖成
议案一
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
根据会议议程，下面我代表浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作 2024 年度工作报告。
2024 年，面对医药行业市场环境变化、行业整体增速下滑带来的挑战，在董事会的领导下，公司坚定聚焦中药大健康主业，紧抓“三大工程”建设，夯基础、强能力、提质效，经营保持稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入65.15亿元，同比略有下降，主要系上年同期消化道用药及呼吸系统用药市场需求激增，本报告期相关品种市场需求趋于常态，销售收入同比有所减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长5.21%，扣非后归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比下降6.77%。经营业绩保持稳定。
2024年度公司治理和经营发展的主要工作如下：
（一）完成换届选举聘任，统筹谋划未来发展
公司于2024年8月16日完成董事会、监事会和高管层的换届选举与聘任工作。在新一届董事会的领导下，公司继往开来，坚持混改赋能，积极谋新篇开新局。
报告期内，公司进一步深化混改，完善法人治理体系，规范厘清公司各治理主体的责权分工，做到行使职责层层递进、逐级细化。不断优化业务分级授权方案，推进管理制度的体系化建设和规范化管理，提升公司运营管理质效。完成“十四五”规划中期评估及调整，启动“十五五”战略规划。对标业内标杆企业在品牌建设、研发创新、产业管理及市场营销等多个维度的优势与弱项，补短板促提升，梳理形成提升核心竞争力和高质量发展新动能的思路和方向。公司还积极响应维护证券市场稳定、保护投资者和上市公司合法权益号召，打出大股东增持（2.74亿元）+公司回购（3亿元）+大比例分红（实施2023年度每10股派发现金红利2元）的“组合拳”，均在承诺期内实施完成，有效提振了各方信心，树立了公司在资本市场的良好形象。
（二）完善营销体系建设，拓展大品牌产品矩阵
公司积极应对行业政策变化，努力开拓产品市场。加快临床产品院外零售市场及基
层市场开发和营销，围绕产品细分治疗领域做好差异化定位，完善全终端营销推广体系建设。调整优化销售网络布局，聚焦优势区域，加快市场拓展及优势区域培育。做深市场准入工作，分析研判医改形势，前瞻性做好行业重要政策应对。推进盐酸坦索罗辛缓释胶囊、非那雄胺片等产品获国家药品集中采购接续，硫酸阿米卡星注射液中标第十批国家药品集中采购。
报告期内，公司持续聚焦产品临床疗效的核心价值，完善品牌系统化布局，加大品牌建设、拓展增量市场、加快新品牌培育和新产品开发。2024年公司过亿品牌品种共计17个，其中，“康恩贝”肠炎宁、“金笛”复方鱼腥草合剂、“金康速力”乙酰半胱氨酸等品牌系列产品，由于受去年同期该等产品销售高基数影响，收入同比有一定幅度的下降；其它品牌产品，如“前列康”品牌系列、“金奥康”品牌系列等，收入同比基本保持稳定。“康恩贝”健康食品在稳存量的基础上，通过新品类拓展、新渠道布局等方式，销售收入超6亿元，增速同比超12%；“金艾康”汉防己甲素通过扩大全国重点省份等级医院覆盖上量，同时加快市场下沉，积极拓展基层医疗市场，销售收入超3亿元，增速同比超20%。公司还增强品牌产品梯队培育，加快推动“康恩贝”健康产品、“前列康”前列腺健康产品等品牌矩阵打造，以及“贝贝”儿童营养系列、女性口服美容系列、男性健康系列等新品牌新产品的培育开发等，其中，“康恩贝”蛋白粉系列、“康恩贝”肠炎宁颗粒、“黄小清”牛黄上清胶囊、“金康灵力”氢溴酸加兰他敏片收入同比增速较快。
（三）加大研发投入，加码科技创新
公司坚持研发创新驱动，扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。报告期内，公司研发投入3.26亿元，同比增长4.35%。获中药1.2类新药ZY13项目临床批件，获仿制药药品注册证书及一致性评价批件共计12项。新立项79项，新授权专利40项(含发明专利11项)，获浙江省科技进步奖三等奖1项。通过新增适应症、剂型改良、工艺优化等延长产品全生命周期，提升“康恩贝”肠炎宁、“至心砃”麝香通心滴丸、“金艾康”汉防己甲素等核心大品种的临床与学术价值。“至心砃”麝香通心滴丸2024年新增22篇高质量论文（含8篇SCI），累计21部临床指南、专家共识的推荐和1部专著收录；中华中医药学会发布《肠炎宁片临床应用专家共识》；“金笛”复方鱼腥草合剂获批开展增加儿童适应人群研究。推进创新平台建设，加快重点项目研究，围绕中药创制牵头申报的全省重点实验室已入围，主持及联合申报4项省“尖兵”“领雁”项目。按计划推进清喉咽含片、洋常春藤提取物及口服液等重点研发项目。
继续深化浙江省中医药创新发展联合体建设，着力加强院校合作与成果转化。
（四）推进人才强企，完善机制建设
报告期内，公司积极推进人才强企工程，深化薪酬激励机制改革，释放改革活力。换届后，对于公司经理层成员，新制定了任期制及契约化管理办法以及薪酬与考核管理办法；对于总部员工，重塑职务职级体系，优化岗位价值评估，全面修订构建各层级薪酬与考核制度体系，加大激励约束力度，并积极探索创造性价值共享的工资总额增量核定机制。公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权顺利实施行权。畅通干部发展路径，加大干部上挂下派和轮岗交流管理力度。建立人才多元培养平台，启动内部公开竞聘和中青班培训计划等，全年新增多名高级职称、杭州市高层次人才和高水平技能人才。
（五）深化资源整合，提升管理效率
报告期内，公司加强资源整合协同，积极寻求产业链合作及外延投资并购机会。一是加快内部资源整合。聚焦优化产业及产能布局，推进事业部内部协同整合，如中药饮片加工产能共享，以及统筹规划线上销售药品及保健食品，协调盘活生产企业间的闲置设备；二是推进大宗集采。对中药材、原辅料等生产物料开展集中采购、链主采购，探索中药材分级筛选、使用的管理模式，合规前提下全面促进降本增效；三是持续推进“瘦身强体”行动。完成对2家子公司低效土地房产处置，盘活资金6,500余万元；四是完成受让康恩贝中药少数股权及下属公司少数股权整合相关工作；五是在中药大健康消费品企业中积极寻求并购机会。相关工作一直在按计划有序推进，开展了一些并购项目并完成了阶段性的工作，但因各种原因在报告期内尚未达成。目前相关项目在洽谈推进中，争取尽早落地。
（六）加强风险管控，筑牢安全防线
报告期内，公司着力筑牢安全防线，全面落实安全生产（节能减排）责任制，持续开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，为经营发展营造安全环境。推进生产质量管理系统建设，上线“三品一械”不合格品库，完善中药材饮片伪品库相关工作，从多个维度对产品质量进行严格的控制与管理，公司产品市场抽检均符合规定。公司坚持绿色低碳发展，下属生产企业积极引进节能减排新设备，植物药产业园荣获国家级绿色工厂称号。公司还统筹推进合规体系建设，完善合规架构与制度体系，加强财务、产业、法务、审计的协作配合机制和有效衔接，持续跟进各领域重大风险隐患并做好风
险应对工作。
（七）加快数字化转型，推进数智赋能
报告期内，公司加快数字化转型升级，赋能业务和管理创新。在数字化管理方面，推进一体化管理，完成ERP系统、主数据平台、流向平台等分期上线，实现主要经营数据标准统一、流程规范统一、业财一体化，并开展可视化看板建设，为公司经营层决策提供有效支撑。推动ERP系统在金华康恩贝、康恩贝中药、江西康恩贝等生产企业运行，努力向智能制造转型；在数字化营销方面，各事业部积极布局新零售、新业务，聚焦内容营销和医+药联动推广，通过内容+场景推广创新，积极构建全渠道数字化整合营销推广模式。公司还搭建完成网络安全一体化运营体系，实现数据中心基础设施集约化管理，提升安全防护能力。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司董事会共召开 13 次会议。会议内容和决议主要包括：及时审议批准
公司各项定期报告，及时听取总裁经营班子工作报告、积极提出建设性意见和建议；审议通过公司董事会换届事项，鉴于新一届董事会拟调整董事人数、设职工代表董事和取消设联席董事长，对应修改《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等制度，与新一届董事提名人一并提交股东大会审议同意。换届完成后召开新一届董事会选举产生公司第十一届董事会董事长，聘任公司总裁等高级管理人员；为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，审议通过修改董事会三个专门委员会的《工作细则》；对回购公司股份事项、子公司江西康恩贝道口厂区土地等资产由政府收储事项、公司受让康恩贝中药少数股权事项、2024 年度公司董事高管薪酬及经营业绩考核方案以及涉及公司 2022 年股票期权激励计划第一期行权事项等形成决议。公司董事会的有序运作和决策部署，保证了上市公司经营发展战略的推进和规范有序治理。
（二）董事会专门委员会的工作
2024 年，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会按照各自的职责开展工作，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。

董事会审计委员会在报告期内召开会议 6 次。第十届董