美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2024年度股东大会会议资料

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2024 年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十二日

会议资料目录

2024 年度股东大会会议议程......3
议案一 公司《2024 年度董事会工作报告》...... 4
议案二 公司《2024 年度监事会工作报告》...... 12
议案三 公司《2024 年度财务决算报告》...... 15
议案四 公司《2024 年年度报告及摘要》...... 20
议案五 公司 2024 年度利润分配议案......21
议案六 关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案......22
议案七 关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案......23
议案八 公司关于续聘 2025 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案......24
议案九 公司《独立董事 2024 年度述职报告》......25
议案十 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》......26
美克国际家居用品股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
1、公司《2024 年度董事会工作报告》；
2、公司《2024 年度监事会工作报告》；
3、公司《2024 年度财务决算报告》；
4、公司《2024 年年度报告及摘要》；
5、公司 2024 年度利润分配议案；
6、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案；
7、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案；
8、公司关于续聘 2025 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案；
9、公司《独立董事 2024 年度述职报告》；
10、《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具见证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司
二〇二五年五月二十二日
议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会
公司《2024 年度董事会工作报告》
各位股东、各位代表：
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了
公司《2024 年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
一、2024年度公司经营情况回顾
2024年，国内宏观经济呈现阶段性波动特征，内需动能释放不及预期。作为与众多产业关联性较强的下游领域，房地产行业尽管持续获得政策支持，但行业整体仍处于深度调整阶段，对家居零售产业链产生了显著的传导压力。公司实施了一系列系统性经营变革，通过聚焦核心业务、优化组织架构、推进轻资产运营，有效压降经营成本，并积极调整渠道结构布局。这些变革举措在短期内给公司带来了阶段性压力，但随着经营数据的逐步修复，积极成效与向好态势开始逐步显现。
公司通过多渠道协同发力，优化直营布局、创新线上线下营销模式，并拓展加盟及B端大客户渠道，以经营变革积极应对市场挑战。智能工厂与数字化服务平台的建设显著革新了家居购物体验。国际业务方面，全球供应链重构与贸易保护主义抬头对海外市场稳定性造成冲击，叠加主要经济体需求疲软，致使海外业务盈利能力面临压力。国际事业部（MIBD）保持坚定决心，不断提升品牌影响力，优化客户结构，推动电子商务创新发展。同时，积极推进运营架构改革，加强团队建设与人才引进，并优化库存管理，以提升整体运营效率和市场竞争力。
1.持续推进经营变革，分渠道拓展客户群体
美克美家主动适应市场变化，对直营渠道布局实施了战略性调整。通过多种方式进行渠道模式转型，拓展新渠道。为提升运营效率并集中资源于核心市场，公司关闭了27家位于低线城市的门店以及表现不佳的门店。此举有助于公司优化资源配置，集中力量深耕优势市场，进一步增强品牌在核心区域的竞争力。同时，通过缩减冗余面积及开展合约谈判等措施，有效降低了租金成本，提高门店坪效。
在线下渠道模式转型方面，通过关闭低效门店、优化空间利用率以及开展跨行业合作，有效降低了成本并提升了运营效率。同时，创新性地引入多种渠道模式，如联营扣点模式、租金扣点模式以及员工合伙人模式，成功构建了轻资产化与高效门店运营管理方案，并已取得显著成效。作为家居行业获取流量的关键渠道，公司高度重视楼盘渠道，以样板间作为交付核心，结合三位一体的执行体系，
实现了对空白市场的战略布局与销售规模的突破。凭借丰富的全品类产品资源，以及独特的固装高定、成品高定与软装高定能力，美克美家通过全案整装的设计、施工与服务一体化解决方案，为客户提供了一站式专业服务。
在线上数字营销领域，完成电商中心的三大战略升级：1）公域电商领域，一方面已在京东、天猫、微信视频号、抖音、小红书等平台开通店铺并开展直播销售业务，另一方面通过小红书、百度、高德地图等渠道，采用优质内容种草结合适度投流的品效合一策略，成功实现了美克美家在新媒体平台的品牌曝光和线索收获的双重价值。目前，公司在公域电商领域已达成整体盈利，并保持稳步增长态势；2）私域完成业务转型，从传统的货架电商模式升级为会员平台电商模式，逐步将公司多年积累的庞大会员资源转化为高效且有价值的数字资产，从而实现渠道赋能与B2C销售目标。会员复购率连续两年实现正增长；3）AI智家联合大语言交互模型LLM落地心选商城，通过融合前沿AI模型技术与畅销商品组合，优化传统家居置换流程，为用户提供更加便捷高效的用户体验。
具有轻资产特点的加盟业务是公司重点发力的方向之一。A.R.T.加盟渠道全力推动全案焕新，通过展厅场景化改造，构建“设计驱动与供应链赋能”双支撑体系，有效提高加盟商的客单价及盈利能力。同时，优化商品结构，结合区域市场消费特性，推出活动家具轻量化高定解决方案，助力在市场逆境中精准满足顾客需求并挖掘潜在销售机会。此外，推出轻享店创客计划，为加盟商提供投资更轻、风格更多元、选址更灵活的合作模式。
新渠道营销领域，公司以传统C端客户为基础，同时积极拓展B端大客户合作。例如，通过与华为建立战略合作关系，为华为提供高品质的产品设计及家居商品销售服务，并于2024年度荣获华为授予的“优秀合作伙伴”称号。公司聚焦高潜力客群，借助国际体育IP、电竞赛事等圈层活动实施精准营销；同时，把握文旅产业复苏与高端商业空间升级的市场机遇，深度参与高端酒店整体软装项目的交付，开拓新兴市场，逐步达成该领域的销售与利润双增长目标。
2、发挥链主企业责任，提升智能制造
美克家居以新发展理念为引领，以科技创新为驱动力，致力于推动各产业和领域的协同发展，践行新型工业化道路。通过构建从消费端到工厂端的“互联网+工业”智能模式，充分运用互联网及云计算技术，实现对消费端个性化定制需求的快速响应。作为赣州市现代家居产业链链主企业，美克家居以产业融合集群为核心，围绕数字生态链 S2B2C 产业互联网服务平台，借助 SAAS 化在线供应链服务，重构“所见即所得”的数字化家居生态系统，为客户提供全案交付解决方案及“一站式置家”服务。同时，通过数创智造园区的建设，打造 S2B2C 智
能商业平台，依托家居产业基础、交通枢纽优势及优质的家具产业环境，提升家具行业的数字化智能制造能力，优化供应链成本，树立家具行业高质量发展的标杆。
公司紧扣前沿家居消费趋势，积极开拓大众市场等增量机遇。凭借美克数创全流程智能制造工厂的技术优势、赣州家具产业带的资源禀赋，以及美克家居旗下年轻品牌恣在家的市场定位，聚焦“质价比”与“高颜值”双重核心价值。通过整合ToB、KA、酒店工程及渠道等多元化销售网络，围绕成本优化、产能灵活与品类集成等关键要素，重构产业生态平台的竞争模式，并实现链主价值的高效变现。以销售快速增长与盈利效能提升为战略目标，致力于构建公司第二增长曲线。2024年，通过积极部署线下渠道，拓展并达成实际合作的装企数量达24家。
恣在家通过“AI+数字化+智能制造”三位一体的战略布局，已成功构建从需求洞察到交付服务的完整的C2M数字生态体系。在设计环节，充分整合AI与大数据技术优势，精准捕捉主流消费需求，实现风格与功能的精细化设计。借助AI技术，快速识别主流消费趋势，通过对小红书爆款内容解析及电商平台销售数据的分析，精准定位年轻消费群体的新需求。同时，依托AI设计系统优化产品设计，并结合智能制造技术，有效提升市场响应速度与生产效率。最终为消费者提供时尚、轻松且百搭的家居产品，满足当代年轻群体对自在生活方式的追求。
3、深度融合AI技术，提升购物体验
公司凭借全产业链的数据资源积累以及前沿创新技术的深度融合，成功自主研发并打造了集智能化设计与沉浸式体验于一体的云平台——“智慧魔盒”。该平台通过整合AIGC（人工智能生成内容）技术与三维可视化系统，依托公司自有数据库及AI设计模型，构建了涵盖空间规划、风格设计及效果预演的全链路数字化解决方案，实现了家居商业空间的SaaS（软件即服务）模式。
智慧魔盒集全新智能商品与物料信息查询、空间方案设计、灵感分享、案例图片分享等功能于一体,融合硬装、软装、定制及商品等多个模块，并借助自主研发的三维渲染引擎,助力设计师高效、优质的开展软装设计与定制服务。2024年，魔盒历经多个版本迭代，上线设计师专享频道，进一步强化与外部设计师群体的互动粘性；同时推出“店面频道”，整合品牌宣传、门店视频、照片展示及VR智能云逛功能，使小型店面同样能够介入全渠道资源。此外，魔盒上线生活方式测试功能，协助设计顾问精准把握顾客偏好风格，提高沟通效率并更好地满足顾客需求，从而优化购物体验。同时，平台引入固装定制工具，支持销售人员实现在线可视化定制、快速计算报价与生成效果图，大幅降低固装定制操作复杂度，目前该工具已覆盖衣柜定制与室内门定制场景。

美克美家强势推出的AI智家智能体，集成了前沿的AI模型技术与一键置家应用程序，该程序通过整合畅销商品组合，将传统复杂的家居布置流程简化为便捷且个性化的用户体验。自上线以来，该创新引用迅速引发了用户的广泛追捧，并成功抢占了国内家居消费转型的先机。2024年9月美克家居和生数科技达成战略合作协议，双方将在多个领域展开深度合作，充分发挥生数科技在AI领域的技术优势，进一步提升美克家居的服务效率与客户体验。此次合作还将专注于AI智家、AI小美的升级焕新，提升生成效果与客户体验，从而构建全新的家居销售经营模式，引爆客户流量生产力。
4、全球布局产销网络，拓展国际市场
美克家居已构建起覆盖全球的生产供应