四方光电:四方光电关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023
四方光电股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第二
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉 的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司拟对《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款 进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会 专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议 事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。
二、《公司章程》具体修订情况
修订前条文 修订后条文
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》”）等有关法律、法规、规范性文件 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
的规定，制订本章程。 本章程。
第二条 四方光电股份有限公司系依照《公 第二条 四方光电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司由武汉四方光电科技有限公司整体变 公司由武汉四方光电科技有限公司整体变更设立，在武汉市市场监督管理局注册登 更设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91420100748345842P。 91420100748345842P。
公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管 第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
1,750.00 万股，于 2021 年 2 月 9 日在上海 股 1,750.00 万股，于 2021 年 2 月 9 日在上
证券交易所上市。 海证券交易所上市。
第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：四方光电股份有限公司 中文名称：四方光电股份有限公司
英 文 名 称 ： Cubic Sensor 英文名称：Cubic Sensor and Instrument
andInstrumentCo.,Ltd Co.,Ltd
第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发
区凤凰产业园凤凰园三路 3 号，邮政编码： 区凤凰产业园凤凰园三路 3 号，邮政编码：
430000。 430202。
第五条 公司注册资本为人民币 7,000.00 第六条 公司注册资本为人民币 10,010.00
万元。 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
第七条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增条款 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、 监事、 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责
人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党的组织、开展党的活动。公 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
司为党组织的活动提供必要条件。 为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：精于感知，乐 第十四条 公司的经营宗旨：精于感知，乐
于奉献。 于奉献。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：传感器、分析测试仪器、自动化仪表、光机 传感器、分析测试仪器、自动化仪表、光机 电一体化产品及智能装备的开发研制、生 电一体化产品及智能装备的开发研制、生产、销售及技术服务、技术转让；第一类、 产、销售及技术服务、技术转让；第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销 第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进 售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家 出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)，(涉及许 禁止或限制进出口的货物或技术），（涉及可经营项目，应取得相关部门许可后方可经 许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
营)。 经营）。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，个人所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司集中存管。 记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司发起人为佑辉科技、智感科 第二十条 公司发起人为佑辉科技、智感科技、丝清源科技、武汉聚优、南京沃土（已 技、丝清源科技、武汉聚优、南京沃土（已更名为江苏盐城沃土五号创业投资合伙企 更名为江苏盐城沃土五号创业投资合伙企业（有限合伙））、范崇东、镇江沃土、武 业（有限合伙））、范崇东、镇江沃土、武
汉盖森、喻刚等 9 名企业或自然人。全体发 汉盖森、喻刚等 9 名企业或自然人。全体发
起人以其在武汉四方光电科技有限公司的 起人以其在武汉四方光电科技有限公司的权益所对应的净资产按相应比例进行折股 权益所对应的净资产按相应比例进行折股

作为对股份公司的出资，于 2019 年 7 月 5 作为对股份公司的出资，于 2019 年 7 月 5
日（验资日）止全额认购完成。 日（验资日）止全额认购完成。
发起人的姓名或名称、股东证件号码、认购 发起人的姓名或名称、股东证件号码、认购股份数、持股比例、出资方式及出资时间如 股份数、持股比例、出资方式及出资时间如
下： 下：
第十九条 公司股份总数 7,000.00 万股，公 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股