乐山电力:乐山电力股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

乐山电力股份有限公司
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2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年六月五日

乐山电力股份有限公司
2024 年年度股东会须知
一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。
二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。
三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。
四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5 月 17 日在上
海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。
五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。
六、请各位参会人员遵守会场秩序。
2025 年 6 月 5 日
乐山电力股份有限公司
2024 年年度股东会议程表
时间：2025 年 6 月 5 日 9：30
地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
主持人：董事长刘江
会议议程：
序号 议程 报告人
1 宣布会议到会情况和股东会须知，会议开始 刘 江
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 刘 江
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 王丹丹
议案 3：关于公司 2024 年度资产减值准备计提和资产核销的议案
议案 4：关于公司 2024 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
议案 5：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 邬良军
2 议案 6：关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易
的议案
议案 7：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联
交易的议案
议案 8：关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和 吴英俊
内部控制审计机构的议案
3 听取独立董事的述职报告 独立董事
4 股东发言提问及回答 参会股东
5 现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、 刘 江
监票、唱票、计票、统票小组）
6 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表
7 宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东会决议和法律意见书、董事 刘 江、
在股东会决议上签字 见证律师
8 宣布会议结束 刘 江
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，科学决策，依法治理，规范运作，全面推进公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、年度经营情况
2024 年，董事会紧扣“33221”发展布局，定战略、作决策、防风险，不断强化现代企业治理体系建设，全力推进公司转型发展、高质量发展，年度目标任务基本完成,主要经营指标超额完成， 荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”，ESG 评级提升至Ａ。
2024 年主要生产技术指标完成情况
项目 报告期完成 董事会目标 完成董事会目标（%） 同口径同比增减（%）
发电量（万千瓦时） 53,100 52,000 102.12 1.74
售电量（万千瓦时） 469,164 480,000 97.74 3.52
售气量（万立方米） 17,155 17,600 97.47 -2.34
售水量（万立方米） 6,594 6,220 106.01 7.66
电力综合线损率（%） 4.77 5.25 下降 0.48 个百分点 下降 0.35 个百分点
自来水综合漏损率（%） 12.65 12.68 下降 0.03 个百分点 下降 0.03 个百分点
燃气输差（%） 1.68 2.45 下降 0.77 个百分点 上升 0.05 个百分点
2024 年主要经营财务指标完成情况
单位：亿元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)

营业收入 31.96 29.86 7.03
营业成本 26.89 24.98 7.65
营业利润 0.42 0.39 6.91
归属于上市公司股东的净利润 0.23 0.24 -7.11
归属于上市公司股东的扣除非经 0.06 0.13 -55.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -0.29 2.19
归属于上市公司股东的净资产 18.42 18.17 1.37
总资产 44.00 41.39 6.31
资产负债率（%） 52.16 50.42 增加 1.74 个百分点
期末总股本 5.38 5.38
基本每股收益（元／股） 0.0419 0.0451 -7.11
稀释每股收益（元／股） 0.0419 0.0451 -7.11
扣除非经常性损益后的基本每股 0.0106 0.0240 -55.82
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.23 1.35 减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 0.31 0.72 减少 0.41 个百分点
净资产收益率（%）
公司 2024 年度财务报告经中证天通会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
二、报告期内董事会情况
（一）坚持高效履职，提升治理质效
深化治理体系建设。遵照新《公司法》完成《章程》修订。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，党委会、股东会、董事会、监事会、经营层高效运作、协同有序。充分听取公司党委意见，确保“三重一大”事项决策依法合规高效。报告期内，召开董事
会 9 次，审议通过 68 项议案；召开股东会 3 次，审议通过 24 项议案，
会议决议执行率 100%。

有效发挥专业职能。落实现代企业治理要求，健全完善董事会专业委员会、独立董事专门会议工作机制。召开独立董事专门会议 1 次，审议通过议案 6 项，完善独立董事工作记录，保障独立董事的独立、高效
履职。召开战略与 ESG 委员会会议 2 次，审议通过议案 3 项，进一步健
全董事会定战略的工作机制和 ESG 管理体系。召开审计与风险管理委员会会议 9 次，审议通过议案 29 项，组织公司业务部门、会计师事务所，充分论证、科学评估、有力防控定期报告、关联交易等重大事项的内控风险。召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过议案 3 项，依规完成董事和高管的履职考评，推动管理效能提升。召开提名委员会会议 1 次，审议通过议案 2 项。
坚持勤勉履职尽责。全体董事高度负责，积极出席董事会、股东会，确保文件审查扎实、主动调查全面、会议讨论充分、意见表达专业。独立董事切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，将足够的精力和时间投入到公司治理日常，参加公司年度工作会、业绩说明会、审计沟通、变更会计师事务所、简易程序发行 A 股等重大事项研究讨论，开展项目实地调研考察，定期通过公司《工作简报》、重点项目专题汇报等了解公司生产经营及重点项目进展情况，客观、公正地发表独立意见，为公司治理和经营管理提供专业支撑，为董事会科学决策提供有力保障。
（二）深化改革谋新局，培育壮大新动能
乘势而上谋篇布局。董事会深刻认识、准确把握党和国家关于能源革命、国企改革等方面的重大决策部署，立足公司基本面基本盘和基本要素，谋定“33221”发展布局，努力把握新型能源体系和新型电力系统建设机遇，努力适应证券市场、国资国企监管新规，公司转型发展蹄疾步稳，高质量发展呈现新思路、新起步、新成效、