骆驼股份:骆驼股份2024年年度股东大会会议资料

骆驼集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 · 襄阳
二〇二五年五月

目 录

骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案...... 5
议案二：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 14议案四：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
......17
议案五：关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 23
议案六：关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案...... 24
议案七：关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度投资计划的议案...... 25
议案八：关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案...... 26
议案九：关于骆驼集团股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易（一）的议案...... 27
议案十：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案......29
议案十一：关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司提供担保的议案...... 31
议案十二：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......33
议案十三：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......34
议案十四：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案...... 35
议案十五：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供担保预计的议案...... 38
议案十六：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案......40议案十七：关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等七项公司治理制度的议案..41
议案十八：关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 42
议案十九：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案......43
议案二十：关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案...... 44
议案二十一：关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案...... 47
骆驼集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（黄云辉）...... 49
骆驼集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（沈烈）......55
骆驼集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（余宏）......62
附表一：骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议案表决票...... 67
附表二：授权委托书...... 69
附表三：参加股东大会报名表......71
附表四：法人代表资格证明......72
骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。

骆驼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人或报告人宣读股东大会议案。
三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
五、统计股东大会现场表决结果，由股东代表、监事代表分别负责计票、监票。律师全程见证。
六、监票人宣读现场表决结果。
七、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)。
八、监票人宣读会议(现场加网络)表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、签署会议决议及会议记录。
十一、见证律师宣读股东大会见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于骆驼集团股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 19 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份 2024 年年度报告》《骆驼股
份 2024 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月
议案二：
关于骆驼集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履行董事会各项职责，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：
第一部分 2024 年度公司主要经营情况回顾
2024 年，在外部复杂多变的宏观环境与内部转型提质的多重考验下，公司始终秉持“稳中求进，质效双升”的工作总基调，聚焦以提升经营质量为目标的“业务年”发展定位，扎实推进“十大关键举措”，实现了经营业绩的持续增长。报告期内，公司通过实施铅酸与锂电“双轮驱动”战略，一方面持续巩固传统优势板块，汽车低压铅酸电池销量继续保持稳步增长态势，同比增长 10.69%，进一步夯实行业领先地位；另一方面加大推动新能源转型升级，汽车低压锂电池销量实现历史性突破，低压锂电类产品营收同比增长 376.02%；储能业务稳步推进。
报告期内，公司实现营业收入 1,559,219.95 万元，同比增长 10.75%；归属
于上市公司股东的净利润 61,397.22 万元，同比增长 7.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 59,339.74 万元，同比增长 10.85%；上缴税费 15.26 亿元，同比下降 8.53%。
第二部分 董事会工作情况
一、董事会会议召开情况及决议内容
2024 年，公司董事会组织召开了 8 次会议，第九届董事会第十二次会议—
—第十九次会议，全体董事积极出席各次会议，表决通过 42 项议案，董事会会
议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，
会议决议合法、有效。
2024 年度董事会召开具体情况如下所示：
会议届次 召开时间 审议议案
九届十二次董事会 2024 年 2 月 26 日 1、《关于聘任公司副总裁的议案》
1、《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度报
告全文及摘要的议案》
2、《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告的议案》
3、审议《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告的议案》
4、《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度董事
会审计委员会履职情况报告的议案》
5、《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度总裁
工作报告的议案》
6、《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度财务
决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》（股
东大会）
7、《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度利润
分配预案的议案》
8、《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告的议案》
九届十三次董事会 2024 年 4 月 17 日 9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部
控制审计机构的议案》
11、《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度经