路斯股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-040
山东路斯宠物食品股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭百礼先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
47,968,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4335%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（九）审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 3,525,867 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案关联股东山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、李进文回避 表决。
（十一）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 47,968,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 2024年度利润分配预案 40,000 100% 0 0% 0 0%
（十） 关于预计 2025 年日常 40,000 100% 0 0% 0 0%
性关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见
本所认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议
上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司2024年年度 股东会的法律意见书
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日