东方嘉盛:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-023
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届
董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权
登记日为 2025 年 5 月 12 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 √

《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉
5.00 √
的议案》
《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
6.00 √
告〉的议案》
《关于〈董事 2024 年度薪酬考核结果及 2025 年考核方案〉
7.00 √
的议案》
《关于〈监事 2024 年度薪酬考核结果及 2025 年考核方案〉
8.00 √
的议案》
9.00 《关于〈2025 年度对外担保额度预计〉的议案》 √
10.00 《关于〈2025 年度公司向银行申请综合授信额度〉的议案》 √
《关于〈2025 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财
11.00 √
产品〉的议案》
12.00 《关于〈2025 年度拟开展金融衍生品交易业务〉的议案》 √
13.00 《关于〈续聘公司 2025 年度会计师事务所〉的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议
通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
关联股东需对议案 7.00、8.00 回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2025 年 5 月
18 日（星期日）或之前送达本公司。
2、登记时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）至 2025 年 5 月 18 日（星期日）
（法定假期除外）。
3、登记地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
4、现场会议联系方式：
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议
六、附件
附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委
托书
附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股
东登记表
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。
2．本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统