海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-034
杭州海兴电力科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,763,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
77.6868
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事戴应鹏先生因工作原因请假；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,294,730 99.8758 391,941 0.1037 76,873 0.0205
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,299,030 99.8770 386,241 0.1022 78,273 0.0208
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,291,930 99.8751 385,741 0.1021 85,873 0.0228
4、 议案名称：关于 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,289,530 99.8745 391,441 0.1036 82,573 0.0219
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,295,430 99.8760 423,641 0.1121 44,473 0.0119
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,328,903 99.8849 400,441 0.1060 34,200 0.0091
7、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,714,018 99.0314 440,341 0.8771 45,873 0.0915
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,303,330 99.8781 404,441 0.1070 55,773 0.0149
9、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,651,721 99.4497 455,814 0.4892 56,800 0.0611
10、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,247,030 99.8632 459,714 0.1216 56,800 0.0152
11、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 371,504,220 98.3430 6,220,724 1.6467 38,600 0.0103
12、 议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,243,630 99.8623 472,614 0.1251 47,300 0.0126
13、 议案名称：关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,952,330 99.7852 739,641 0.1957 71,573 0.0191
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
关于 2024 年度 49,756 99.13 400,
6 利润分配预案 ,291 40 441 0.7978 34,200 0.0682
的议案
关于 2025 年度 49,704 99.03 440,
7 日常关联交易 ,718 12