移为通信:2024年度股东大会决议公告

上海移为通信技术股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况：
1、 召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30
2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
3、 召集人：公司董事会
4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生
5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月
15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
二、 会议出席情况：
1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 153 人，代
表股份 219,875,574 股，占公司股份总数的 48.0975％。
2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6
人，代表股份 218,560,324 股，占公司股份总数的 47.8098％。

3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 147 人，代表股份
1,315,250 股，占公司股份总数的 0.2877％。
4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、 议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 219,432,414 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7985％；反
对 430,660 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1959％；弃权 12,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 872,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3060％；反对 430,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.7436％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9504％。
公司独立董事雷良海先生、王欣先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并在公司 2024 年度股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
本议案通过。
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 219,430,314 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7975％；反
对 427,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1946％；弃权 17,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 869,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.1464％；反对 427,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.538
3％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3153％。
本议案通过。
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 219,419,914 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7928％；反
对 439,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2001％；弃权 15,700 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 859,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3556％；反对 439,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4507％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1937％。
本议案通过。
4、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
表决结果：
同意 219,420,414 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7930％；反
对 439,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2001％；弃权 15,200 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 860,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3937％；反对 439,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4507％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1557％。
本议案通过。
5、《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 219,437,764 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8009％；反
对 424,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1930％；弃权 13,400 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 877,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.7128％；反对 424,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2684％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0188％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 219,419,914 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7928％；反
对 427,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1946％；弃权 27,700 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 859,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3556％；反对 427,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5383％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1061％。
本议案通过。
7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：
同意 219,083,964 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6400％；反
对 764,410 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3477％；弃权 27,200 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 523,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8130％；反对 764,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.1190％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0680％。

本议案通过。
8、《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果：
同意 219,420,714 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7931％；反
对 427,660 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1945％；弃权 27,200 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 860,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4165％；反对 427,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5155％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0680％。
本议案通过。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 219,436,414 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8003％；反
对 423,960 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1928％；弃权 15,200 股
（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 876,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.6102％；反对 423,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2342％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1557％。
本议案通过。
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 219,434,414 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7994％；反
对 426,660 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1940％；弃权 14,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 874,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4581％；反对 426,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4395％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的1.1025％。