海泰新光:海泰新光2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-031
青岛海泰新光科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,351,128
普通股股东所持有表决权数量 58,351,128
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.0969
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0969
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,337,012 99.9758 1,625 0.0028 12,491 0.0214
2、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
3、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
4、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
5、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
6、 议案名称：《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,303,086 99.9177 35,551 0.0609 12,491 0.0214
7、 议案名称：《关于 2025 年度非独立董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 11,865,086 99.5967 35,551 0.2984 12,491 0.1049
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,219,086 99.9175 35,551 0.0610 12,491 0.0214
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,289,838 99.8950 48,799 0.0836 12,491 0.0214
10、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《青岛海泰新光 11,59 99.8558 4,251 0.0366 12,49 0.1076
科技股份有限 4,386 1
公司 2024 年度
利润分配方案》
6 《关于 2025 年 11,56 99.5862 35,55 0.3062 12,49 0.1076
度独立董事津 3,086 1 1
贴的议案》
7 《关于 2025 年 11,56 99.5862 35,55 0.3062 12,49 0.1076
度非独立董事 3,086 1 1
薪酬标准的议
案》
8 《关于 2025 年 11,56 99.5862 35,55 0.3062 12,49 0.1076
度监事薪酬标 3,086 1 1
准的议案》
9 《关于提请股东 11,54 99.4721 48,79 0.4203 12,49 0.1076
大会授权董事 9,838 9 1
会办理小额快

速融资相关事
宜的议案》
10 《关于公司续聘 11,59 99.8558 4,251 0.0366 12,49 0.1076
2025 年度审计 4,386 1
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
就议案 7 的审议，青岛普奥达企业管理服务有限公司、 ZHENGANMIN、
FOREALSPECTRUM,INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）、马敏、辜长明作为关联股东进行了回避表决。
就议案 8 的审议，郑今兰作为关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
律师：甘为民、聂运锋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
报备文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限
公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。