华塑科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码： 301157 证券简称： 华塑科技 公告编号： 2025-027
杭州华塑科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、 变更、 否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2025 年 05 月 15 日
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 05 月 15 日（星期四） 14:30
（2） 网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 05 月 15 日 9： 15-9： 25， 9:30—11:30， 13:00—15:00； 通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 05 月 15 日上午 9:15—下午
15:00 期间的任意时间。
2、 会议召开地点： 浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技
工业基地） 大会议室
3、 会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开
4、 会议召集人： 杭州华塑科技股份有限公司董事会
5、 会议主持人： 公司董事长杨冬强先生因工作原因未能出席本次股东大会，
由半数以上董事共同推举董事李明星先生作为本次股东大会主持人
6、 本次会议的召集、 召开符合法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 53 人， 代表股份 42,097,218 股， 占公司有表决
权股份总数的 70.1620％。
其中： 通过现场投票的股东 5 人， 代表股份 39,339,945 股， 占公司有表决权
股份总数的 65.5666％。
通过网络投票的股东 48 人， 代表股份 2,757,273 股， 占公司有表决权股份总
数的 4.5955％。
2、 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 49 人， 代表股份 4,579,773 股， 占公司有表
决权股份总数的 7.6330％。
其中： 通过现场投票的中小股东 1 人， 代表股份 1,822,500 股， 占公司有表
决权股份总数的 3.0375％。
通过网络投票的中小股东 48 人， 代表股份 2,757,273 股， 占公司有表决权股
份总数的 4.5955％。
3、 出席和列席会议的其他人员： 公司部分董事、 监事、 高级管理人员及公
司聘请的见证律师通过现场和线上视频会议方式出席或列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式， 审议通过了
以下议案：
1、 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ；
总表决情况：
同意 39,424,918 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521％；
反对 35,000 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831％ ； 弃权
2,637,300 股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.2648％。
中小股东总表决情况：
同意 1,907,473 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.6499％； 反对 35,000 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7642％； 弃权 2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858％。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
2、 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ；
总表决情况：
同意 39,424,918 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521％；
反对 35,000 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831％ ； 弃权
2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.2648％。
中小股东总表决情况：
同意 1,907,473 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.6499％； 反对 35,000 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7642％； 弃权 2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858％。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
3、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 》 ；
总表决情况：
同意 39,424,918 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521％；
反对 35,000 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831％ ； 弃权
2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.2648％。
中小股东总表决情况：
同意 1,907,473 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.6499％； 反对 35,000 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7642％； 弃权 2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858％。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
4、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 ；
总表决情况：
同意 39,424,918 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521％；
反对 35,000 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831％ ； 弃权
2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.2648％。
中小股东总表决情况：
同意 1,907,473 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.6499％； 反对 35,000 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7642％； 弃权 2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858％。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
5、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ；
总表决情况：
同意 39,423,618 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6490％；
反对 36,300 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862％ ； 弃权
2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.2648％。
中小股东总表决情况：
同意 1,906,173 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.6216％； 反对 36,300 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7926％； 弃权 2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858％。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
6、 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 ；
总表决情况：
同意 39,424,918 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521％ ；
反对 35,400 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0841％ ； 弃权
2,636,900 股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.2638％ 。
中小股东总表决情况：
同意 1,907,473 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.6499％ ； 反对 35,400 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7730％ ； 弃权 2,636,900 股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5771％ 。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
7、 审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 ；
总表决情况：
同意 2,711,573 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3426％ ；
反对 36,700 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3310％ ； 弃权 9,000
股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3264％ 。
中小股东总表决情况：
同意 2,711,573 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.3426％ ； 反对 36,700 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3310％ ； 弃权 9,000 股（ 其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3264％ 。
关联股东杭州皮丘拉控股有限公司、 杨冬强先生（ 王文义代） 、 李明星先生、
杨典宣先生、 宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（ 有限合伙） 对本议案回
避表决。 关联股东合计持有公司股份39,339,945股， 该等股份不计入本议案出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
8、 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ；
总表决情况：
同意 39,423,618 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6490％；
反对 36,300 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862％ ； 弃权
2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.2648％。
中小股东总表决情况：
同意 1,906,173 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
41.6216％； 反对 36,300 股， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7926％； 弃权 2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858％。
审议结果： 本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意， 审
议通过。
9、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ；
总表决情况：
同意 39,437,818 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6827％；
反对 22,100 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0525％ ； 弃权
2,637,300 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席本次股东大会有效表决