乐普医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-038
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9∶15 至下午15∶00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 561人，代表股份数量为 648,375,898 股，占公司股份总数的 34.4769%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数量为 627,517,137 股，占公司股份总数的 33.3677％；通过网络投票出席会议的股东 551 人，代表股份数量为 20,858,761 股，占公司股份总数的 1.1091％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 556 人，代表股
股东 5 人，代表股份 110,000 股，占上市公司总股份的 0.0058％。通过网络投
票的中小股东551人，代表股份20,858,761股，占上市公司总股份的1.1091％。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、赵奔列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 644,160,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3499％；反对 3,625,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5592％；弃权589,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,753,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8985％；反对 3,625,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2902％；弃权 589,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8113％。
2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 643,792,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2931％；反对 3,975,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6132％；弃权607,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,385,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1416％；反对 3,975,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9601％；弃权 607,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8983％。
3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 644,170,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3514％；反对 3,602,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5556％；弃权603,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,763,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9438％；反对 3,602,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1786％；弃权 603,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8776％。
4、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》的议案
表决情况：同意 644,131,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3453％；反对 3,642,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5618％；弃权602,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,724,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7569％；反对 3,642,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3708％；弃权 602,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8724％。
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意 644,014,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3273％；反对 3,791,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5848％；弃权570,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0879％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,607,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1991％；反对 3,791,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0821％；弃权 570,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7188％。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。

表决情况：同意 16,113,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8455％；反对 4,053,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.3320％；弃权 801,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8225％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,113,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8455％；反对 4,053,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3320％；弃权 801,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8225％。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。
表决情况：同意 399,138,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7203％；反对 4,372,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0816％；弃权800,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1981％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,794,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3262％；反对 4,372,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8547％；弃权 800,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8190％。
8、审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构》的议案
表决情况：同意 644,075,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3368％；反对 3,706,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5717％；弃权593,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,668,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4924％；反对 3,706,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6767％；弃权 593,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8309％。

9、审议《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案
表决情况：同意 644,073,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3365％；反对 3,782,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5834％；弃权519,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,666,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4824％；反对 3,782,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0396％；弃权 519,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4780％。
10、审议《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案
表决情况：同意 644,446,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3940％；反对 3,365,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191％；弃权563,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 17,039,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2621％；反对 3,365,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0496％；弃权 563,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6883％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李娜、赵奔到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日