电投产融:关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

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证券代码： 000958 证券简称：电投产融 公告编号： 2025-037
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时
提案并取消部分议案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议， 审议
通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并
于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-018），公司
定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东
大会。
公司于近日收到控股股东国家电力投资集团有限公司
（简称国家电投集团）提交的《关于向国家电投集团产融控
股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会提交临时提案
的函》，因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易（简称本次交易）相关文件中以 2024 年 9- 2 -
月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，国家电投集
团提请在公司 2025 年第三次临时股东大会议程中增加审议
以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的审计报告、备考审阅
报告以及相应修订的重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要，
同时取消原对应议案，其他议案保持不变。
截至本公告披露日，国家电投集团持有公司 49.76%的股
份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，
国家电投集团具备提出股东大会临时提案的资格，提案内容
属于股东大会职权、有明确的议题和具体决议事项、提案程
序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司
已于 2025 年 5 月 15 日召开第七届董事会第二十五次会议，
审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
及备考审阅报告的议案（更新稿）》《关于<国家电投集团产融
控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） >及其摘要
的议案》，具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
除增加上述临时提案并取消原对应议案外， 公司 2025 年
第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股
权登记日等其他事项均保持不变， 现就关于公司召开 2025 年
第三次临时股东大会的事项补充公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次- 3 -
2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会。 2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025 年 5 月 26 日 14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5
月 26 日 9:15～ 9:25， 9:30～ 11:30， 13:00～ 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2025 年 5 月 21 日
（七）出席对象- 4 -
在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼，公司 1701 会议
室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定
的议案
√
2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案
√
作为投票对
象的子议案
数：（ 25）
2.01 本次交易方案概况 √
2.02 本次交易的具体方案之重大资产置换-①交易对方 √
2.03 本次交易的具体方案之重大资产置换-②置换资产 √- 5 -
议案编码 议案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
2.04 本次交易的具体方案之重大资产置换-③置换资产
的定价依据、交易价格及支付方式 √
2.05 本次交易的具体方案之重大资产置换-④过渡期损
益安排 √
2.06 本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤业绩承诺
和补偿安排 √
2.07 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-①发行
股份的种类、面值和上市地点 √
2.08 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-②发行
对象和认购方式 √
2.09 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-③发行
价格 √
2.10 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-④发行
数量 √
2.11 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑤锁定
期安排 √
2.12 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑥滚存
未分配利润的安排 √
2.13 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑦过渡
期损益安排 √
2.14 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑧发行
价格调整机制 √
2.15 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑨业绩
承诺和补偿安排 √
2.16 本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份
的种类和面值 √
2.17 本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 √
2.18 本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套
资金的发行方式、发行对象及认购方式 √
2.19 本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套
资金的发行金额及发行数量 √- 6 -
议案编码 议案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
2.20 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点 √
2.21 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安
排 √
2.22 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分
配利润安排 √
2.23 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套
资金的用途 √
2.24 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨与重大资
产置换及发行股份购买资产的关系 √
2.25 本次交易的决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市的议案 √
6.00
关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的
议案
√
7.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
及备考审阅报告的议案（更新稿） √
8.00
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案
√
9.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议
的议案 √
10.00 关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免
于发出要约的议案 √
11.00 关于公司股票价格波动情况的议案 √- 7 -
议案编码 议案名称
该列打勾的
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票
12.00
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条及第四十三条、《上市公司监管
指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求》第四条、《上市公司证券发行注
册管理办法》相关规定的议案
√
13.00
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案
√
14.00 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产
情况的议案 √
15.00 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填
补措施的议案 √
16.00 关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承
诺的议案 √
17.00 关于公司未来三年（ 2025-2027 年）股东分红回
报规划的议案 √
18.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案 √
19.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理公司本次交易相关事宜的议案 √
20.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于 2025 年 3 月
12 日、 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证
券时报》上刊登的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》
《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视- 8 -
为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
议案 2.00 需逐项表决。
上述议案 1.00 至议案 19.00 为特别决议议案，须经出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
通过。
上述议案 1.00 至议案 19.00 为关联交易事项，涉及的关
联股东需要回避表决。
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重
大事项（上述全部议案），对中小投资者（指除公司董监高、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街 28 号院 3 号楼，国家电投集团产融控
股股份有限公司证券部。
（三）登记时间
2025 年 5 月 23 日 8： 30～ 12： 00， 13： 30～ 17： 30（信
函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料- 9 -
1.自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
2.法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2），能
证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：徐佰利
联系电话： 010—866