渤海股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-017
渤海水业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星
期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 144,295,950 股，占公司有表
决权股份总数的 40.9166%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决权
股份总数的 17.8245%。
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 81,436,357 股，占公司有表决权股份
总数的 23.0921%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 19,226,898 股，占公司有
表决权股份总数的 5.4520%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 2,236,036 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6341%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：2024 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,090,289 99.1645% 276,301 0.1915% 929,360 0.6441%
中小股东表决情况 18,021,237 93.7293% 276,301 1.4371% 929,360 4.8336%
审议结果：通过。
提案 2：2024 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,088,189 99.1630% 278,401 0.1929% 929,360 0.6441%
中小股东表决情况 18,019,137 93.7184% 278,401 1.4480% 929,360 4.8336%
审议结果：通过。
提案 3：2024 年年度报告及报告摘要
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,090,289 99.1645% 275,980 0.1913% 929,681 0.6443%
中小股东表决情况 18,021,237 93.7293% 275,980 1.4354% 929,681 4.8353%
审议结果：通过。
提案 4：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,084,530 99.1605% 275,760 0.1911% 935,660 0.6484%
中小股东表决情况 18,015,478 93.6993% 275,760 1.4342% 935,660 4.8664%
审议结果：通过。
提案 5：关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,110,469 99.1784% 289,280 0.2005% 896,201 0.6211%
中小股东表决情况 18,041,417 93.8343% 289,280 1.5046% 896,201 4.6612%
审议结果：通过。
提案 6：2024 年度内部控制评价报告
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,072,489 99.1521% 283,760 0.1967% 939,701 0.6512%
中小股东表决情况 18,003,437 93.6367% 283,760 1.4758% 939,701 4.8874%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：侯镇山、马梦祺。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2025年5月15日