中兵红箭:北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2024年度股东会的法律意见书

北京市京师律师事务所
关于中兵红箭股份有限公司
2024 年度股东会的法律意见书
二〇二五年五月

北京市京师律师事务所
关于中兵红箭股份有限公司
2024 年度股东会的法律意见书
致：中兵红箭股份有限公司
北京市京师律师事务所（下称“本所”）接受中兵红箭股份有
限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证公司 2024 年度
股东会（下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据
《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意
见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整、无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文
件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次会议的召集、召开程序
1.经核查，本次会议由公司董事会提议召开，本次会议的召
集议案经 2025 年 4 月 22 日召开的公司第十一届董事会第三十四
次会议审议通过。
2.公司已于2025年4月24日公告了《中兵红箭股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、
地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席
会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方
式 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等媒体。
3.公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于 2025 年 5 月 15 日如期召开，本次会议由
董事长魏军先生主持。会议召开的时间、地点符合公告内容。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2025 年 5 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00向全体股东提供网络形式
的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2025年5
月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络形式
的投票平台。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序与会议通知的
内容一致，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.经核查，出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理
人共计 653 名，代表股份 592,966,066 股，占公司有表决权股份
总数的 42.5810％。
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供
的截至本次会议股权登记日（2025 年 5 月 12 日）下午收市后的
公司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股
东代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审
查，确认现场出席本次会议的股东共计 5 名，代表股份
370,945,555 股，占公司有表决权股份总数的 26.6377％。
（2）以网络投票方式出席本次会议的股东的资格由网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共
计 648 名，代表股份 222,020,511 股，占公司有表决权股份总数
的 15.9433％。
3.公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议。
公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
据此，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合
法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规
则》和《公司章程》的规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表
决。
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会
议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东
会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行。
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票
方式的表决结果。具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 592,246,199 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8786％；反对617,267股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1041％；弃权 102,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0173％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,880,466 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1351％；反对
617,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5991％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2658％。
表决结果：表决通过。
2.审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 592,230,199 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8759％；反对626,367股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1056％；弃权 109,500 股（其中，因未
投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0185％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,864,466 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0936％；反对
626,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6227％；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2837％。
表决结果：表决通过。
3.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 592,215,799 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8735％；反对631,567股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1065％；弃权 118,700 股（其中，因未
投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0200％。

其中，中小投资者投票情况为：同意 37,850,066 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0563％；反对
631,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6362％；弃权118,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3075％。
表决结果：表决通过。
4.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 592,131,451 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8592％；反对643,767股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1086％；弃权 190,848 股（其中，因未
投票默认弃权 80,348 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0322％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,765,718 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8378％；反对
643,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6678％；弃权 190,848 股（其中，因未投票默认弃权 80,348
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4944％。
表决结果：表决通过。
5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 592,166,651 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8652％；反对644,067股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1086％；弃权 155,348 股（其中，因未
投票默认弃权 81,748 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0262％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,800,918 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9290％；反对
644,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6686％；弃权 155,348 股（其中，因未投票默认弃权 81,748
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4025％。
表决结果：表决通过。
6.审议通过了《关于 2025 年度财务预算（草案）的议案》
表决情况：同意 592,157,651 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8637％；反对643,967股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1086％；弃权 164,448 股（其中，因未
投票默认弃权 84,348 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0277％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 37,791,918 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9057％；反对
643,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6683％；弃权 164,448 股（其中，因未投票默认弃权 84,348
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4260％。

表决结果：表决通过。
7.审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限
公司在内的子公司提供 2025 年度内部委托贷款的议案》
表决情况：同意 34,650,880 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 89.7683％；反对 3,783,805 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 9.8025％；弃权 165,648 股（其中，因未
投票默认弃权 80,348 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4291％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,650,880 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7683％；反对
3,783,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.8025％；弃权 165,648 股（其中，因未投票默认弃权 80,348
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4291％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司