节能铁汉:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-029
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2025年5月15日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2025年5月15日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 320 人，持有公司
有表决权的股份总数 1,142,782,367 股，占公司有表决权的股份总数
3,113,710,778 股的 36.7016%，通过现场投票的股东 2 人，持有公司
有表决权的股份总数 740,214,625 股，占公司有表决权的股份总数
3,113,710,778 股的 23.7727%，通过网络投票的股东 318 人，持有公
司有表决权的股份总数 402,567,742 股，占公司有表决权的股份总数 3,113,710,778 股的 12.9289%。
其中，出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份具体情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数 320
其中：普通股股东人数 320
恢复表决权的优先股股东人数 1
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司316
5%以上股份的股东以外的中小股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,142,782,367
其中：普通股股东持有股份总数 1,063,417,288
恢复表决权的优先股股东持有股份总数 79,365,079
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司22,793,005
5%以上股份的股东以外的中小股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比36.7016%
例（%）
其中：普通股股东持股占股份总数的比例（%） 34.1527%

恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5489%
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司0.7320%
5%以上股份的股东以外的中小股东持有股份总数占股份总数的比例（%）
注：中节能资本控股有限公司同时持有普通股及优先股。
2、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管 理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席 现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
股东 同意 反对 弃权
类型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0000%
优先股
股东
普通股 1,054,470,038 92.2722% 8,026,050 0.7023% 921,200 0.0806%
股东
总体表 1,133,835,117 99.2171% 8,026,050 0.7023% 921,200 0.0806%
决情况
其中：中 13,845,755 1.2116% 8,026,050 0.7023% 921,200 0.0806%
小股东
表决结果：通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
股东类 同意 反对 弃权
型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0000%
优先股
股东
普通股 1,054,463,038 92.2716% 8,018,450 0.7017% 935,800 0.0819%
股东
总体表 1,133,828,117 99.2165% 8,018,450 0.7017% 935,800 0.0819%
决情况
其中：中 13,838,755 1.2110% 8,018,450 0.7017% 935,800 0.0819%
小股东
表决结果：通过。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》。
股东类 同意 反对 弃权
型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0000%
优先股
股东
普通股 1,054,306,038 92.2578% 8,131,850 0.7116% 979,400 0.0857%
股东
总体表 1,133,671,117 99.2027% 8,131,850 0.7116% 979,400 0.0857%
决情况
其中：中 13,681,755 1.1972% 8,131,850 0.7116% 979,400 0.0857%
小股东
表决结果：通过。
4、审议通过《2025 年度财务预算报告》。
股东类 同意 反对 弃权
型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0000%
优先股
股东
普通股 1,054,310,338 92.2582% 7,990,150 0.6992% 1,116,800 0.0977%
股东
总体表 1,133,675,417 99.2031% 7,990,150 0.6992% 1,116,800 0.0977%
决情况
其中：
中小股 13,686,055 1.1976% 7,990,150 0.6992% 1,116,800 0.0977%
东
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。
股东类 同意 反对 弃权
型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0000%
决权的
优先股
股东
普通股 1,054,316,538 92.2587% 7,978,950 0.6982% 1,121,800 0.0982%
股东
总体表 1,133,681,617 99.2036% 7,978,950 0.6982% 1,121,800 0.0982%
决情况
其中：
中小股 13,692,255 1.1982% 7,978,950 0.6982% 1,121,800 0.0982%
东
表决结果：通过。
6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。
股东类 同意 反对 弃权
型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0000%
优先股
股东
普通股 1,054,656,538 92.2885% 7,637,350 0.6683% 1,123,400 0.0983%
股东
总体表 1,134,021,617 99.2334% 7,637,350 0.6683% 1,123,400 0.0983%
决情况
其中：
中小股 14,032,255 1.2279% 7,637,350 0.6683% 1,123,400 0.0983%
东
表决结果：通过。
7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
股东类 同意 反对 弃权
型 股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的 79,365,079 6.9449% 0 0.0000% 0 0.0000%
优先股
股东
普通股 1,054,262,038 92.2540% 8,104,350 0.7092% 1,050,900 0.0920%
股东
总体表 1,133,627,117 99.1989% 8,104,350 0.7092% 1,050,900 0.0920%
决情况
其中： 13,637,755 1.1934% 8,104,350 0.7092% 1,050,900 0.0920%
中小股