鸿特科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-044
广东鸿特科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。
2、网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月15日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2025年4月23日及2025年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 121,567,023 股，占公司有表
决权股份总数的 31.3899％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 119,198,036 股，占公司有表决
权股份总数的 30.7782％。通过网络投票的股东 112 人，代表股份 2,368,987 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6117％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）112 人，代表股份2,368,987 股，占公司有表决权股份总数的 0.6117％。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 120,149,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8342％；
反对 1,359,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1181％；弃权58,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478％。
中小股东总表决情况：
同意 951,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1733％；反对 1,359,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 57.3742％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4525％。
（2）《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 120,178,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8577％；
反对 1,331,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0954％；弃权57,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470％。
中小股东总表决情况：
同意 980,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.3806％；反对 1,331,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.2091％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4103％。
（3）《2024 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 120,188,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8657％；
反对 1,331,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0954％；弃权47,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389％。
中小股东总表决情况：
同意 990,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7942％；反对 1,331,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.2091％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9966％。
（4）《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 120,178,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8578％；
反对 1,329,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0936％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％。
中小股东总表决情况：
同意 980,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3848％；反对 1,329,487 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.1205％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4947％。
（5）《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 120,178,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8579％；
反对 1,326,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0908％；弃权
62,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513％。
中小股东总表决情况：
同意 980,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3918％；反对 1,326,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.9742％；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6340％。
（6）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 22,984,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3195％；
反对 1,331,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4634％；弃权52,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意 984,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5663％；反对 1,331,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.2007％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2330％。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。
（7）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 120,144,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8295％；
反对 1,359,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1180％；弃权63,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％。
中小股东总表决情况：
同意 946,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9327％；反对 1,359,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 57.3700％；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6974％。
（8）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 120,179,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8583％；
反对 1,333,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0966％；弃权54,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452％。
中小股东总表决情况：
同意 981,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4101％；反对 1,333,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.2724％；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3174％。
（9）《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 120,181,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8599％；
反对 1,333,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0966％；弃权52,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435％。
中小股东总表决情况：
同意 983,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4945％；反对 1,333,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.2724％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2330％。
（10）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 120,021,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7284％；
反对 1,493,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2284％；弃权52,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0433％。
中小股东总表决情况：
同意 823,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7448％；反对 1,493,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 63.0348％；弃权 52,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2204％。
（11）《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 119,994,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7066％；
反对 1,491,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2271％；弃权80,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意 796,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6262％；反对 1,491,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 62.9