华策影视:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-054
浙江华策影视股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长赵依芳女士。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东共 396 名，代表有表决权股份 704,576,460 股，占
公司总股本的 37.5785%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。
其中：出席现场投票的股东 4 名，代表有表决权的股份 673,676,863 股，占公司总股本的35.9305%；通过网络投票的股东392名，代表有表决权的股份30,899,597股，占公司总股本的 1.6480%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东共 394 名，代表公司有表决权的股份 30,959,697 股，占公司有表决权股份总数的 1.6512%。
公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
同意701,015,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4946％；反对1,885,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2676％；弃权1,675,200股（其中，因未投票默认弃权1,491,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2378％。
其中，中小投资者表决结果为：同意27,399,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4992％；反对1,885,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0899％；弃权1,675,200股（其中，因未投票默认弃权1,491,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4109％。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
同意700,997,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4921％；反对1,903,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2701％；弃权1,675,200股（其中，因未投票默认弃权1,491,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2378％。
其中，中小投资者表决结果为：同意27,381,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4411％；反对1,903,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1480％；弃权1,675,200股（其中，因未投票默
认弃权1,491,600股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4109％。
3、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；
同意701,012,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4942％；反对1,878,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2666％；弃权1,685,000股（其中，因未投票默认弃权1,491,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2392％。
其中，中小投资者表决结果为：同意27,395,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4892％；反对1,878,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0682％；弃权1,685,000股（其中，因未投票默认弃权1,491,600股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4426％。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
同意700,388,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4057％；反对2,486,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3528％；弃权1,701,500股（其中，因未投票默认弃权1,491,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2415％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,772,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4740％；反对2,486,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0301％；弃权1,701,500股（其中，因未投票默认弃权1,491,600股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4959％。
5、审议通过了《2024年年度财务审计报告》；
同意700,366,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4025％；反对2,482,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3523％；弃权1,727,300股（其中，因未投票默认弃权1,521,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2452％。
其中，中小投资者表决结果为： 同意26,749,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4026％；反对2,482,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的8.0182％；弃权1,727,300股（其中，因未投票默认弃权1,521,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5792％。
6、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
同意700,417,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4098％；反对2,504,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3554％；弃权1,654,300股（其中，因未投票默认弃权1,527,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348％。
其中，中小投资者表决结果为： 同意26,800,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5674％；反对2,504,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0892％；弃权1,654,300股（其中，因未投票默认弃权1,527,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3434％。
7、审议通过了《关于2025年向银行申请授信额度的议案》；
同意700,404,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4079％；反对2,555,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3627％；弃权1,616,900股（其中，因未投票默认弃权1,527,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2295％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,787,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5241％；反对2,555,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2533％；弃权1,616,900股（其中，因未投票默认弃权1,527,000股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2226％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
同意698,435,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1284％；反对4,525,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6423％；弃权1,615,000股（其中，因未投票默认弃权1,517,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2292％。
其中，中小投资者表决结果为：同意24,818,865股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的80.1651％；反对4,525,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6185％；弃权1,615,000股（其中，因未投票默认弃权1,517,000股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2165％。
9、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
同意700,351,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4004％；反对2,494,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3540％；弃权1,730,100股（其中，因未投票默认弃权1,529,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,735,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3548％；反对2,494,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0569％；弃权1,730,100股（其中，因未投票默认弃权1,529,000股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5882％。
10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
同意700,349,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4001％；反对2,578,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660％；弃权1,648,000股（其中，因未投票默认弃权1,519,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2339％。
其中，中小投资者表决结果为：同意26,732,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3471％；反对2,578,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3299％；弃权1,648,000股（其中，因未投票默认弃权1,519,000股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3230％。
11、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意700,269,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3887％；反对2,652,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3765％；弃权1,654,500股（其中，因未投票默认弃权1,554,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348％。

其中，中小投资者表决结果为：同意26,652,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0877％；反对2,652,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5682％；弃权1,654,500股（其中，因未投票默认弃权1,554,600股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3440％。
12、审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
同意700