钢研高纳:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-048
北京钢研高纳科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15：30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2025 年 5 月 9 日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 5 层会议室
6、现场会议主持人：董事长周武平先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周武平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 407,248,032 股，占公司有表
决权股份总数的 51.1001％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,786,645 股，占公司有表决
权股份总数的 42.0079％。通过网络投票的股东 212 人，代表股份 72,461,387 股，
占公司有表决权股份总数的 9.0922％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 72,461,387 股，占公司有
表决权股份总数的 9.0922％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 212 人，代表股份 72,461,387 股，占
公司有表决权股份总数的 9.0922％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》的议案
总表决情况：
同意 406,405,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7931％；
反对 719,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1766％；弃权123,514 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意 71,618,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8372％；反对 719,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9923％；弃权 123,514 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1705％。
表决结果：通过。

2、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》的议案
总表决情况：
同意 406,395,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7907％；
反对 739,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1816％；弃权112,714 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277％。
中小股东总表决情况：
同意 71,609,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8237％；反对 739,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0208％；弃权 112,714 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1555％。
表决结果：通过。
3、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度财务决算报
告》的议案
总表决情况：
同意 406,412,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7947％；
反对 707,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737％；弃权128,342 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 71,625,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8464％；反对 707,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9764％；弃权 128,342 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1771％。
表决结果：通过。
4、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年年度报告全文
及其摘要》的议案
总表决情况：

同意 406,420,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7967％；
反对 707,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737％；弃权120,542 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意 71,633,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8574％；反对 707,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9763％；弃权 120,542 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1664％。
表决结果：通过。
5、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度利润分配方
案》的议案
总表决情况：
同意 406,402,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923％；
反对 806,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1981％；弃权 38,942股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 71,615,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8330％；反对 806,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1133％；弃权 38,942 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537％。
表决结果：通过。
6、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案
总表决情况：
同意 406,379,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7868％；
反对 819,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2012％；弃权 49,142股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 71,592,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8015％；反对 819,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1307％；弃权 49,142 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0678％。
表决结果：通过。
7、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案
总表决情况：
同意 406,372,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7850％；
反对 827,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2033％；弃权 47,742股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意 71,585,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7916％；反对 827,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1425％；弃权 47,742 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659％。
表决结果：通过。
8、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交
易预计发生金额》的议案
总表决情况：
同意 71,623,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8433％；
反对 712,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9830％；弃权125,842 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737％。
中小股东总表决情况：
同意 71,623,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8433％；反对 712,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9830％；弃权 125,842 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1737％。
本议案关联股东中国钢研已回避表决。
表决结果：通过。
9、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案
总表决情况：
同意 395,703,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7897％；
反对 712,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权121,842 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 60,916,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6495％；反对 712,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1532％；弃权 121,842 股（其中，因未投票默认弃权 11,228 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1973％。
本议案关联股东王兴雷先生已回避表决。
表决结果：通过。
10、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改<公司章程>相关条款》的议案
总表决情况：
同意 403,735,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1375％；
反对 3,389,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8323％；弃权122,834 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030