之江生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-038
上海之江生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,032,877
普通股股东所持有表决权数量 74,032,877
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.3781
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3781
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,305,820 99.0179 518,244 0.7000 208,813 0.2821
2、 议案名称：《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,306,998 99.0195 518,244 0.7000 207,635 0.2805
3、 议案名称：《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,306,998 99.0195 518,244 0.7000 207,635 0.2805
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,519,549 98.8888 774,284 1.0558 40,600 0.0554
5、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,232,551 98.9189 592,691 0.8005 207,635 0.2806
6、 议案名称：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,218,493 98.8999 765,137 1.0335 49,247 0.0666
7、 议案名称：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,294,664 99.0028 502,097 0.6782 236,116 0.3190
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,234,451 98.9215 742,879 1.0034 55,547 0.0751
9、 议案名称：《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,324,298 99.0428 483,397 0.6529 225,182 0.3043
10、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,232,551 98.9189 582,244 0.7864 218,082 0.2947
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,220,817 98.9031 763,513 1.0313 48,547 0.0656
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司2025 7,549 90.2582 774,2 9.2563 40,60 0.4855
年度董事薪酬 ,989