九典制药:2024年度股东会决议公告

证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2025-036
债券代码：123223 债券简称：九典转02
湖南九典制药股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共297人，代表251,883,827股，占公司有表决权股份总数的51.2794%。
①出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表175,178,958股，占公司有表决权股份总数的35.6636%。
②通过网络投票的股东共286人，代表76,704,869股，占公司有表决权股份总数的15.6159%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共286人，代表21,274,977股，占公司有表决权股份总数的4.3312%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 251,379,727 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7999％；反对 460,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1830％；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0172％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,770,877 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6305％；反对 460,900 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.1664％；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2031％。
议案 2.00《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 251,384,927 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8019％；反对 451,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1794％；弃
权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0187％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,776,077 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6550％；反对 451,900 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.1241％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2209％。
议案 3.00《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 251,382,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8010％；反对 460,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1830％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0160％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,773,677 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6437％；反对 460,900 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.1664％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1899％。
议案 4.00《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 251,375,527 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7982％；反对 459,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1825％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,766,677 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6108％；反对 459,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1603％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2289％。
议案 5.00《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
表决结果为：同意 251,378,227 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7993％；反对 462,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1835％；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0173％。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,769,377 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6235％；反对 462,100 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.1720％；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2045％。
议案 6.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意 251,394,727 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8058％；反对 452,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,785,877 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7011％；反对 452,300 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.1260％；弃权 36,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1730％。
议案 7.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 251,374,427 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7978％；反对 485,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,765,577 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6056％；反对 485,500 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.2820％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1123％。
议案 8.00《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
本次议案逐项表决如下：
8.01 确认董事长朱志宏先生薪酬
关联股东朱志宏先生、朱志云女士、朱志纯女士、刘鹰先生回避表决。
表决结果为：同意 77,682,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1885％；反对 559,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7139％；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0977％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,639,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0126％；反对 559,074 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.6278％；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3596％。
8.02 确认董事、总经理杨洋先生薪酬
关联股东杨洋先生回避表决。
表决结果为：同意 250,749,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7486％；反对 580,574 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2310％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0204％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,643,003 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0295％；反对 580,574 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.7289％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416％。
8.03：确认董事、副总经理范朋云先生薪酬
关联股东范朋云先生回避表决。
表决结果为：同意 251,193,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7483％；反对 580,574 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2305％；弃权 53,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0212％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,641,103 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0206％；反对 580,574 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.7289％；弃权 53,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2505％。
8.04：确认董事朱志云女士薪酬
关联股东朱志宏先生、朱志云女士、朱志纯女士、刘鹰先生回避表决。
表决结果为：同意 77,676,822 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1816％；反对 580,574 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7413％；弃
权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0771％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,634,003 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9872％；反对 580,574 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.7289％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权