拓山重工:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-027
安徽拓山重工股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2、本次股东大会上没有新提案提交表决；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1 、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐杨顺先生
6、公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年年度股东大会通知的公告》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份
56,531,200股，占公司有表决权股份总数的75.7114％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份56,000,000股，占公司有表决权股份总数的75％。
通过网络投票的股东23人，代表股份531,200股，占公司有表决权股份总
数的0.7114％。
2、本次会议由公司董事会召集，由董事长徐杨顺先生主持了本次股东会。公司全体董事、监事出席了本次会议（其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生、林瑞豹先生通过网络视频方式出席了），公司高级管理人员列席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、议案名称：《2024年年度报告及摘要》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为： 同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、议案名称：《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东徐杨顺、徐建风、游亦云、广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、议案名称：《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、议案名称：《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
9、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为:同意529,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。

11、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
12、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意56,529,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9972％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意529,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.6988％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3012％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东