星徽股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-056
广东星徽精密制造股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长谢晓华女士。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 167 人，代表公司股份190,912,021 股，占公司股份总数的 41.3036%。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 189,325,471 股，占公司股份总数的 40.9603%；通过网络投票出席会议的股东人数 160 人，代表公司股份1,586,550 股，占公司股份总数的 0.3432%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
表决结果：同意 190,782,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9322％；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,035,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1926％；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0956％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7118％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 190,782,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；反对 68,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,035,698 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.1981％；反对 68,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9589％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8430％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 190,772,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对 71,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,024,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0474％；反对 71,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9910％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616％。
4、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 190,764,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9227％；反对 78,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,017,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9413％；反对 78,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0914％；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9672％。
5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 190,764,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9227％；反对 78,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,017,298 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.9413％；反对 78,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0970％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616％。
6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 190,760,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9207％；反对 84,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0440％；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0353％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,013,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8869％；反对 84,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1724％；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9407％。
7、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 190,769,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对 73,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,022,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0111％；反对 73,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0272％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9616％。
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 190,760,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209％；反对 81,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428％；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,013,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8911％；反对 81,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1417％；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9672％。
9、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议
案》
表决结果：同意 190,763,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9223％；反对 86,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,016,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9288％；反对 86,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2073％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8639％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
10、《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 190,769,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253％；反对 89,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,022,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0097％；反对 89,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2520％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7383％。
11、《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 190,770,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％；反对 78,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326％。
其中中小投资者表决结果：同意 7,023,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0306％；反对 78,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0