哈焊华通:上海市锦天城律师事务所关于哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见书
致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件，以及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，已于 2025 年 4 月
25 日在深圳证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上披露了《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称 “《 会 议 通 知 》”），将 本 次 股 东 大 会 的 召开 时 间 、 地 点 、 审 议事 项 、 出 席 对象、登记方式等予以公告，《会议通知》公告刊登的日期距本次股东大会召开
日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会的现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14:30 在江苏省常州市长虹东路 386 号公
司六楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至 9：25，上午 9:30 至 11:30，下午 1：00 至
3：00；通过互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 3：
00。
本所律师核查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代表共 63 人，代表有表决权股
份数 133,227,600 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的73.2771%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份133,048,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.1787%。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行投票的股东为 58 名，代表有表决权的股份数为 179,000 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0985%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 58 人，代表有表决权股份179,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0985%。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人以及本所律师，上述人员出席会议的资格均合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,217,200 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9922%；5,000股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0038%；5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0041%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：168,600 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 94.1899%；5,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7933%；5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0168%。

（1）总表决情况
表决结果：133,217,200 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9922%；5,000股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0038%；5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0041%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：168,600 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 94.1899%；5,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7933%；5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0168%。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,217,200 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9922%；5,000股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0038%；5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0041%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：168,600 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 94.1899%；5,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7933%；5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0168%。
4、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,217,200 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9922%；5,000股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0038%；
5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0041%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：168,600 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 94.1899%；5,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7933%；5,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0168%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,217,200 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9922%；9,900股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0074%；500 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0004%。
（2）中小股东表决情况
表决结果：168,600 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 94.1899%；9,900 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5307%；500 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2793%。
6、审议通过《关于 2024 年度董事长薪酬的议案》
（1）总表决情况
表决结果：133,216,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.9917%；10,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0080%；500 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0004%。
（2）中小股东表决情况

表决结果：167,900 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 93.7989%；10,600 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.9218%；500 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2793%。
7、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关
联交易额度的议案》
7.01 审议通过《关于确认公司与控股股东、实际控制人及与其相关的关
联方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
（1）总表决情况
表决结果：64,353,400 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
99.9835%；9,900 股反对，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0154%；700 股弃权（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0011%。
关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司（持有股份 28,861,300 股）、
中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司（持有股份 40,002,300 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 68,863,600 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（2）中小股东表决情况
表决结果：168,400 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 94.0782%；9,900 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5307%；700