科士达:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-016
深圳科士达科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00。
5、股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计327人，代表有表决权的股份总数363,616,508股，占公司有表决权的股份总数的62.4529％。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数357,367,554股，占公司有表决权的股份总数的61.3796%；通过网络投票的股东共计322人，代表有表决权的股份总数6,248,954股，占公司有表决权的股份总数的1.0733%；参加会议的中小投资者代表共计323人，代表有表决权的股份总数6,249,054股，占公司有表决权的股份总数的1.0733%。
2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意363,474,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611％；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权41,400股，占出席本次股东会有效表决
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,107,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7341％；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6034％；弃权41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6625％。
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意363,475,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611％；反对100,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,107,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7373％；反对100,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6098％；弃权40,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6529％。
3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意363,475,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9612％；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,108,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7437％；反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6034％；弃权40,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6529％。
4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意363,474,308股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9609％；反对100,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权41,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,106,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7245％；反对100,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6146％；弃权41,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6609％。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》
表决结果：同意363,463,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对115,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317％；弃权37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,096,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5580％；反对115,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8467％；弃权37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5953％。
6、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意363,467,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；反对84,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％；弃权65,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,099,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6092％；反对84,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3506％；弃权65,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.0402％。
7、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意363,451,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547％；反对95,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％；弃权69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,084,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3644％；反对95,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5202％；弃权69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1154％。
8、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意362,877,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7969％；反对693,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1907％；弃权45,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,510,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1806％；反对693,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0961％；弃权45,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7233％。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意363,479,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9624％；反对76,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％；弃权60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,112,254股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8109％；反对76,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2274％；弃权60,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9617％。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事
会十七次会议审议通过，相关公告内容于 2025 年 4 月 25 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就 2024 年度履职情况作了述职
报告。上述独立董事述职报告详见 2025 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：孙民方律师、曹孔伟律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二五年五月十五日